以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……
被告人小金无视国家法律,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式,向信用卡持卡人直接支付现金,扰乱市场秩序,情节特别严重,其行为已构成非法经营罪,被依法判处有期徒刑五年四个月,并处罚金人民币十万元。检察官提醒“信用卡”基于持卡人信用而产生,利用POS机等进行信用卡套现,恰是行为人的一...
嫌犯找POS机盗刷伪卡套现百万 警方跨省追赃款
记者昨日从市公安局经侦总队了解到,经侦部门在获悉某银行一POS机机主涉嫌伪卡盗刷的线索后,顺藤摸瓜并远赴深圳办案,最终破获一起特大跨省伪卡犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人12名,追回钱款180余万元。据河西经侦支队副支队长宋政杰介绍,去年7月,河西区桃园管界接到一银行报案,称该行一商户申请的POS机涉嫌伪卡盗刷,...
法治伴你行丨POS机套现 违法
POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...
微信提示!不要发布卖POS机、扫码套现等违法营销信息
通过“不看征信、利息低、额度高、当天放款、抵押即可放款”等诱导性话术进行引流,利用非法手段提供网络贷款服务属于违法违规行为。不法分子继而达到非法占有他人财产的目的。4、少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
值得注意的是,目前,信用卡套现已涉嫌违法行为,使用POS机套现犯罪亦量刑明确。正如北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者,在法律层面,用POS机套现实际上是一种欺骗银行、损害国家利益的行为。这种行为会涉嫌虚构事实的贷款诈骗或者信用卡诈骗罪、非法经营等罪名。
【夏季行动】克拉玛依连续破获多起利用POS机套现类非法经营案
今年8月,克拉玛依市公安局经侦支队在日常检查中发现疑似利用POS机套现违法犯罪线索,经过侦查发现,张某、吉某等人银行账户交易行为和交易模式存在异常特征(www.e993.com)2024年10月25日。经过深入调查,犯罪嫌疑人,利用网络、传单、微信朋友圈等途径发布广告,称其能够办理装修类信贷业务,并通过POS机为“客户”套取装修类信贷资金,吸引一批征信度低、急需...
用POS机为他人套现 法院:非法经营罪
用POS机为他人套现法院:非法经营罪中新网新疆新闻6月27日电(王江涛)近日,伊宁市人民法院依法审结一起非法经营案件,法院判决:判处杨某某有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币50000元;依法予以没收杨某某违法所得币46363.1元并上缴国库。经查,2017年7月至2021年2月,被告人杨某某在为信用卡持卡人段...
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
目前,信用卡套现案件高发且涉案金额巨大,严重干扰了金融秩序和银行资金安全。信用卡的使用可以缓解个人经济压力,但也需要自制能力和合理使用,否则会导致个人负债增加和恶性循环。我们在日常生活中,一定要知法懂法,时刻保持清醒的头脑,远离任何形式的洗钱行为。要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以...
POS机刷卡套现三千余万元!常德一店家被抓
信用卡的使用可以缓解个人经济压力,但也需要自制能力和合理使用,否则会导致个人负债增加和恶性循环。我们在日常生活中,一定要知法懂法,时刻保持清醒的头脑,远离任何形式的洗钱行为。要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!