买卖虚拟货币是否构成“刑事犯罪”?
个人进行交易,应当得以保护,虚拟货币交易的行为并不违法。虽然,2021年9月24日,央行等10部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,通知强调了虚拟货币交易的潜在风险,否定了虚拟货币交易的合法性,但是其中第二点载明,虚拟货币相关业务活动涵括了法定货币与虚拟货币、虚拟货币之间的兑换,基...
数字货币引领全球金融浪潮,投资者纷纷抢购,你是否应该加入?
此外,数字货币市场的监管和安全问题也值得关注。鉴于数字货币交易的匿名性和无法追踪性,存在潜在的洗钱、非法交易等风险。因此,投资者在参与数字货币投资前需充分了解市场情况,谨慎评估自身风险承受能力,并选择合规、专业的交易平台进行交易。尽管存在一定的风险,但数字货币作为新兴的金融工具,仍然具备巨大的发展潜力。通...
思考:我们在币圈参与数字货币交易,是否违法?
在中国境内持有数字货币、交易数字货币目前不违法,但是在中国境内不允许从事数字货币相关的信息、交易撮合等服务,所以各大交易所纷纷出海。这也算是监管层面的高明之处,即控制风险,又不拒绝创新。简单一点理解的话,国内算是一定程度上的默许了公民参与数字货币市场。其实按我个人的理解来说,法律法规体现的是社会治...
开设数字货币交易所是否涉嫌非法经营罪?在何种情况下会构成?
目前,对于数字货币交易所本身的存在并没有明确的司法解释或者国家规定将其明确为非法经营罪,该类交易所如果没有取得相关许可(比如增值电信业务许可证)开展经营活动,就直接认定为属于非法经营行为,那上文所述司法解释中的规定就毫无意义。司法解释规定的三种行为之所以被认定为非法经营罪的原因不仅仅是因为其违反国家规定...
陈蓟:浅析数字货币交易行为的刑事风险
真实的数字货币交易行为并不当然构成犯罪,但募集资金的手段不当,则极易引发刑事法律风险。行为人为了募集资金,进行数字货币交易,而发展多级会员,从中赚取会费的,将构成组织、领导传销活动罪。如2017年四川省德阳市旌阳区人民法院的一起判例,吴某注册了火币网的账户,购得莱特币,并以莱特币作为支付工具,向某网站办理...
数字货币对冲外汇的交易,是否能被定性为非法经营罪? | 未央网
但是,监管的手段有多种,行政违法还是刑事犯罪?从外管局人士的发言来看,相关部门已经把这种双向对冲交易模式整体评价为一种非法兑换外汇的行为,违反了《外汇管理条例》(www.e993.com)2024年7月31日。数字货币交易者的身份,已经转换成为了一个换汇者。但是从单个行为来看,此种行为,不管是人民币买入数字货币,还是卖出数字货币收取外汇,每一步都是正...
伪造数字货币交易平台“欧易OKEX”进行诈骗 15人被刑拘
闲聊几天后,犯罪嫌疑人开始向受害者推荐一款数字货币交易平台。他告诉李女士,只要往里面存5000元,就可以赚30%也就是1500元的利润,同时还有200美元作为奖励金。虽然一开始李女士对客服要求转账到私人账户也有些疑虑,但很快她就相信了对方。200美元的成功提现极大增强了李女士的投资信心。此后,嫌疑人分别以赠送理财金...
律师,我在投资“数字货币交易平台”,你却说我在搞传销
其实这种观点是不正确的,普通民众有这种错误认识也正是这种假借数字货币交易平台外衣行网络传销之实的犯罪活动的欺骗性所在。其实,该种情形下并非所有的参与者都构成组织、领导传销活动罪,而是专门负责市场对接、资源对接的“市场领导人”才可能涉嫌刑事风险。无论是在币圈还是在网络传销市场,都会有掌握一定资源的人,...
央行:未发行法定数字货币 也未授权任何资产交易平台进行交易
一、人民银行未发行法定数字货币(DC/EP),也未授权任何资产交易平台进行交易。人民银行从2014年开始研究法定数字货币,目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币,网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。二、目前网传所谓法定数字货币发行,以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”...
韩国金融厅将对提供数字货币交易账户的银行进行检查
鸵鸟区块链消息:据MSN4月9日报道,本月19日至25日,韩国金融厅的金融情报分析院(FIU)与金融监督院一起将对农协银行(NH),国民银行(KB),KEB银行等3家给数字货币交易所提供虚拟账户的银行进行现场检查。其检查的内容为是否遵守“数字货币关联防止洗钱指导方针”。