个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
2.个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。个体工商户允许以个人账户收款,但为了与家庭消费相区分,建议单独设置微信、支付宝账号用于收付款,避免公私不分。3.个人账户收取款项及时打入对公账户。有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收...
上海银***户备用金,深入了解上海银行的备用金服务
3.到柜台申请:持卡人可以携带有效身份证件、交易密码等必要材料,亲自到交通银行柜台向工作人员提交备用金申请。在申请备用金时,持卡人需要注意以下几点:1.信用卡额度:备用金的定额申请额度一般不能超过信用卡的上海银行透支额度,具体的现在额度可以根据个人实际情况和信用卡类型而定。备用金的结售汇额度通常以整...
老板必知:公转私写什么用途不交税?公转私大额怎么转合理?
1、备用金比如说,老板要出差,就可以提前从公司支取一笔备用金,然后在出差回来之后,根据发票实报实销,多退少补。反过来也可以,老板可以先用自己的钱垫付,然后回来之后根据发票报销。但是,这种思路的核心就是一个有效的发票管理。最后需要提醒的是,务必保证业务的真实性和合理性,时刻审问自己,如果被查,是否可以清晰...
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?
1、偷税漏税的嫌疑,公司做账都是需要原始凭证的,通过个人账户转出去的款项不透明,没有纳税的凭证,更没有票,就可能会面临补税的惩罚。2、挪用公款的嫌疑,公户是需要摆在明面上可查的,由公户直接到私户很难区分是公用还是私用,所以必须受到严格的监管。3、洗钱的嫌疑,洗钱或者金融诈骗等,最好的方式就是...
定了!公转私!税局刚明确!1月29日起,财务必须这样转!
公司将差旅费报销款或备用金通过公户转入出差员工个人账户,出差回来后实报实销、多退少补。涉税提示:符合条件的“差旅费津贴”不属于工资、薪金收入,不征个人所得税。3、支付给个人的劳务报酬公司通过对公账户支付给个人劳务报酬,且已经预扣预缴了个人所得税。
首发企业现场检查发现问题分析及审计应对
如支付给承包商的建设工程款,资金经过多次流转,最终流入实控人控制的企业;采购设备无外部物流单据,采购价格与公开报价存在明显差距,采购款最终转入实控人账户;支付给员工的备用金最终流向实控人亲属、关联方账户,且该账户存在实控人消费记录;为关联方票据贴现提供担保,票据贴现最终资金流向实控人等(www.e993.com)2024年9月9日。
最高检发布民事检察促进民营经济发展壮大典型案例
查明乙建设公司武汉农村商业银行账户于2020年10月30日资金余额2094588.33元,当日黄陂区法院从该账户扣划128万元,并作出执行裁定,解除了对该账户的冻结,此时账户余额尚有814588.33元。且2020年10月30日至2021年5月7日,该账户有多笔大额资金汇入(单笔超过5万元),金额高达3400多万元。四是核实甲贸易公司提交的乙建设...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
放心大胆地转!一、发工资公司将每月的工资通过公户发到每个员工的个人卡上,且公司已经依法履行了代扣个税的义务。二、员工差旅费报销公司将对公账户上钱打给销售人员用于出差的备用金,出差回来后实报实销、多退少补。注意:留存证明差旅费真实性的相关证明材料(包括出差人员姓名、时间、地点、出差目的、支付...
老板让会计从公司公账上转20万到自己私人卡上,竟然被严查了
2、常分批集中转出,或者分批集中转入转出,都属于转入转出异常3、经营范围是餐饮,资金交易目录都是工程,资金与经营不符4、公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账5、频繁开户销户,而且在销户前有大量的资金活动6、闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动...
有限公司把营业收入转到个人账户,合法吗?
把公司的钱转到个人账户并不一定就是违法的,只不过是有一定条件的。1.什么情况下可以转一定条件下的税前转在有些情况下,确实会出现公司转账给个人的情况,比如公司给特殊岗位的员工转一笔备用金,或者是签订了合同,进行借款,又或者是给员工进行报销,还有公司向一些个体的商户进行采购,这些情况下,都是合法的。