企业员工职务犯罪搜集证据

2.电子证据：在数字化时代，电子证据成为了搜集职务犯罪证据的重要手段。可以通过调查涉嫌犯罪人员的电脑、手机等设备，获取与犯罪相关的聊天记录、邮件、转账记录等电子数据。3.视频和音频证据：搜集与职务犯罪相关的视频和音频资料，如监控录像、录音等。这些资料可以直观地展示犯罪行为的过程和现场情况。三、收集间接证...

富源检察官为企业员工送上预防职务犯罪“良方”

同时,提出预防职务犯罪的对策,绷紧职业道德这根弦,克制收受红包、礼品、礼金和“吃拿卡要”两股歪风,过好人情、权力、金钱三道关,算好政治、经济、名誉、家庭、亲情、自由、健康7笔账。“我深刻体会到权力的滥用不仅破坏公平正义,而且损害企业及广大员工的切身利益。无论身处何位,都应时刻保持警醒,坚决远离任何...

...腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

主要情形包括:一是违反法律、法规、规章、政策、行业规范、本单位管理规定和程序,在国有公司、企业管理和重大经营决策等方面,独断专行,或者借集体研究之名实则个人决策,随意处置国有资产;二是违规进行保证、抵押、质押,违反国有公司、企业资金管理规定进行资金拆借,违规动用国有公司、企业资金买卖股票、期货等;三是违反...

利州法院进企业开展预防职务犯罪专题讲座

郭雪结合审判工作中的职务犯罪相关问题,对职务犯罪所涉及的受贿罪、贪污罪、挪用公款罪等多个罪名进行解读,从立案标准、犯罪构成、定罪处罚等方面进行剖析,并通过以案释法方式,结合近年来职务犯罪典型案例,警示参会干部职工要以案为鉴、警钟常鸣,进一步树牢纪律规矩意识、法律意识、底线意识。近年来,利州法院充分发挥审...

从投行骄子到外逃嫌犯!海通证券前副总姜诚君涉及哪些职务犯罪?

该案例涉及长城资产管理股份有限公司原总裁助理桑自国的犯罪行为。法院一审判决桑自国犯受贿罪、未公开信息交易罪和国有公司人员滥用职权罪,最终决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。这一判决在二审中得到维持。桑自国案件的细节颇具启发性。他利用自己作为投资投行部总经理的职务便利,为郭某实际控制...

浙江杭州西湖:查办企业内部职务犯罪与堵塞管理漏洞齐发力

丁某作为该分公司的项目经理,职责主要包括收集、审核项目资金申请资料,经手项目资金等(www.e993.com)2024年11月25日。2018年至2020年,二人利用职务之便,通过伪造收据、编造虚假支出项目等方式侵占公司财产,在案证据已达到构罪标准,但两名犯罪嫌疑人职务侵占的具体数额有待进一步查证。丁某认罪认罚,但赵某拒不认罪。根据宽严相济刑事政策,检察官...

企业合规与反舞弊 | 常见侵犯企业利益经济案件报案指引(一)

一、职务侵占罪(一)罪名概述:根据《刑法》第二百七十一条规定,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位中的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。(二)立案追诉标准:根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十六条规定,公司、企业或者其...

国有金融公司人员常见职务犯罪认定要点探析

事实二中,甲作为国有公司领导,擅自决定、违规安排B公司为F公司出具承诺函,戊据此高价受让E公司劣后级基金份额,导致E公司提前退出基金项目直接改变了原先约定的浮动收益分配规则,造成B公司损失投资收益达1986万余元,构成国有公司人员滥用职权罪。事实三中,甲作为金融机构从业人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未...

粮食购销领域职务犯罪典型案例

本案中,周某某贪污、受贿犯罪事实清楚,证据确实、充分,争议焦点在于其行为是否构成非法经营同类营业罪。检察机关充分听取周某某及其辩护人的意见,全面审查后认为,一是周某某具有国有企业经理的身份。响水县某粮库、某粮油管理所改制前系全民所有制企业,改制后为国有独资公司,均为国有企业。周某某是响水县粮食局聘任的...

河南举行《企业常见法律风险提示暨合规建设指引》白皮书新闻发布会

(二)罪名分布符合司法规律。从普通犯罪检察、重大犯罪检察、职务犯罪检察和经济犯罪检察等四个刑事检察部门管辖罪名来看,经济犯罪340件,占比65%,普通犯罪130件,占比25%,重大犯罪42件,占比8%,职务犯罪10件,占比2%。经济犯罪在合规案件中占比最大,接近三分之二,充分体现了合规案件适用范围主要与企业经营活动密切...