关于打击治理“两卡”违法犯罪的通告
此类违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任、民事责任以外,还将记入信用记录,按国家相关规定予以惩戒,限制有关卡、账户、账号功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网,期限五年;对存在重大电信网络诈骗或跨境违法犯罪嫌疑的,移民管理机构可以决定限制出境。根据《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国反电信网络...
群发违法短信为境外不法网站引流 19人4个月敛财600余万元
2023年12月6日,经湖北省随州市曾都区检察院提起公诉,法院对帮助信息网络犯罪活动系列案的被告人王某等11人作出有罪判决,至此,该案已有19名被告人因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑,各并处罚金,共追缴违法所得632.34万元,该案主犯当庭表示认罪不上诉。据办案检察官介绍,该犯罪团伙通过虚拟运营商员工获取大量...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时发现,赵某团伙还存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据,涉嫌非法买卖外汇犯罪。为查清该部分事实,检察机关梳理出赵某团伙聊天记录中与外币兑换相关的成交记录309笔,发现每笔记录中均有交易成功的确认单,包含国内收款账户、交易时间、交易总额、买入汇率等信息,共计人民币4385万...
关于依法严厉打击惩治涉“两卡”违法犯罪活动的通告
三、符合本通告第一条第一项情形,尚不构成犯罪的,根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条规定,没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留。
北京高院为近5年侵犯公民个人信息犯罪“画像”,这5点值得关注
39.6%的涉案信息被用于违法甚至犯罪活动,如违规提取公积金或办理信用卡、同行不正当竞争、代收代写学术论文、暴力催收讨债、发送招嫖信息、电信网络诈骗、盗窃存款、敲诈勒索、绑架、故意伤害等(www.e993.com)2024年10月19日。3.6%的案件以获得配偶外遇情况为目的,由“私家侦探”通过跟踪拍摄、关系查询等方式定向追踪个人行迹,调查特定公民信息。
有律师称催收的“威胁恐吓”是无不当行为,网友:他是律师吗?
甚至还伪造律师事务所或律师公章,发送威胁恐吓的短信等违法行为,但他们也知道,仅仅是律师函或短信受害者无法证明什么,甚至于这种方式受害者根本无法起诉,他们也不会承认这些伪造的律师函或短信是他们发的,而一旦涉及到新闻媒体的话,那么找到他们就会更加容易,甚至于恐怕就连当地的律师协会也不会放过这个所谓的...
收“砍头息” 搞“软暴力” 上海普陀:两男子因非法放贷被诉
非法放贷不仅严重扰乱国家金融市场秩序与社会和谐稳定,更可能诱发涉黑涉恶以及其他违法犯罪。对于借款人而言,应当客观评估自己的还款能力,尽量选择通过银行贷款等正规途径解决资金需求,不能因为“放款快”“无担保”等噱头就求助于高利贷,否则极可能使自身的人身财产权益遭受损失。
一桩绑架案里的人世间|小强|女留学生_网易订阅
没想,对方没去取钱,还发来威胁短信,语气强横:“张北川,你不要耍我们。再这样,你儿子的生命安全就不能保证了。”专案组分析,在这么短时间,回了近200字长短信,说明此人手指灵活,可能是个年轻人;试水的一万三千元,对方却没有去银行取款,说明对手十分谨慎。在短信里还提到“带孩子寒假作业”,说明此人善于伪装。
侵犯公民个人信息罪的法律规定
同时,一些组织或个人,违反职业道德和保密义务,将公民个人的信息资料出售或泄露给他人,获取非法利益。这些侵害公民合法权益的现象时有发生,甚至个人信息被一些犯罪分子用于诈骗犯罪活动,对公民的人身、财产安全、个人隐私以及正常的工作、生活构成严重威胁。与普通向他人出售或者提供公民个人信息犯罪行为相比,出售或提供履职、...