大额取现“遭拒”?兰陵农商银行精准识诈保下10万元

预约取款时，崔某某声称预约金额不能确定，仅告知分理处工作人员“向亲戚的借款，以明天实际筹款金额为准”。分理处工作人员察觉异样，随即查询崔某某账户流水情况，发现其交易行为单一，长期无大额资金往来，仅一项补贴类固定收入。不常用的银行卡要进行一笔大额现金“快进快出”交易，这引起了分理处工作人员的怀疑。16日...

10月起银行实行取款新规 大额取现需预约验证

根据预约制度,如果储户需要从银行取款超过10万元,必须提前一天预约。这为银行提供了充足的时间准备所需现金,并要求取款人说明取款原因,以防止电信诈骗并确保资金安全。同时,这一措施也有助于打击洗钱、逃税和非法交易。在身份验证方面,一些银行会对取款人的身份进行常规检查,并要求提供资金来源证明。这样可以防止不法分...

事发沈阳一银行!卡内余额为零,却预约取现小17万?

目前卡内余额为零却预约了明日大额取现...”电话中,银行工作人员向民警反映10月2日于洪分局新研中心接到了农业银行打来的电话第二天,民警早早地来到银行10月3日10时50分两名男子来到银行“您好,请问办理什么业务?”“我预约了大额取现取169950元”柜台前,男子眼神闪躲“行动!”迎宾路派出所...

...需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需预约...

在上海地区，农行某支行工作人员表示，5万元以上的取现要预约，取现时本人带上银行卡和身份证。类似地，上海银行某网点工作人员告知记者，取10万元要提前一个工作日预约，并在中午12点前预约。上海农商行某支行工作人员同样表示取10万元的话要在提前一天的11点之前预约，并未特别提及其他要求。“您是一定要取现吗？...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

在上海地区，农行某支行工作人员表示，五万元以上的取现要预约，取现时本人带上银行卡和身份证。类似地，上海银行某网点工作人员告知记者，取十万元要提前一个工作日预约，并在中午12点前预约。上海农商行某支行工作人员同样表示取十万元的话要在提前一天的11点之前预约，并未特别提及其他要求。“您是一定要取现吗？

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

在广州,中行某支行工作人员表示,取5万元以上要提前一天预约,还要核实用途(www.e993.com)2024年12月19日。面对记者取现十万元的需求,广州银行一支行同样表示要提前一天在3点之前预约,本人带上银行卡和身份证即可。而中信银行某支行的工作人员则表示,5万元以内可以直接取,5万元以上需要在10点前预约,第二天取。

取自己的钱还得预约?银行大额取现必看!

多地银行工作人员表示,超过5万元的现金取款需提前预约。也有银行是超过20万元才需要预约。有银行客户经理表示,预约主要是为了提前准备现金。上海地区农业银行某支行工作人员表示,取现5万元以上需要提前预约;上海银行工作人员表示,若取现15万元,需提前一天11点钟之前致电相应取现网点预约。此外,北京地区招商银行某客户经理表...

...中信银行调整个人“无卡取款”服务,下线凭“预约码”ATM 取现...

IT之家获悉,此次停止的“无卡预约取款”服务,即用户先通过手机银行进行取款预约,再到交通银行ATM机上“不插卡”直接凭预约时自己设置的预约码、交易密码及手机动态密码提取现金。交通银行表示,目前用户依然可以通过“无卡方式”取款,用户可在交行ATM机上选择“无卡取款”,然后打开交行手机银行,点击“我的”页面右...

广州98%ATM支持境外银行卡取现,3月受理金额超8亿元

3月份,广州市ATM受理境外银行卡取现36.6万笔、金额8.8亿元;银行受理外币兑换2.3万笔、金额5061.7万元。目前,移动支付在我国的普及率已经达到86%。叶茂建议,入境人员也可以积极尝试使用移动支付,可以通过“外卡内绑”和“外包内用”两种方式使用。所谓“外卡内绑”,就是将境外银行卡绑到支付宝或者微信上,使用移动...

取钱需先向派出所报备?吉林银行多家支行称“不需要”!长春仍有...

其中,吉林银行多家网点表示现在取现不需要报备,10万以上预约即可。但在长春市辖区内多家农商银行,取现5万以上需要提前致电网点,告知卡号、身份证号等信息,由银行向公安机关报备,公安机关审核通过后即可支取。记者随后拨打吉林银行年报中公布的电话,说明致电意图后,该人员表示:“这边是业务部门,应该致电办公室。”该人...