「学术|动态」2024年5~8月法学核心论文概览·金融法领域

洗钱罪是直接目的犯,犯罪目的属于故意的意志要素,对于行为法益侵害性以及行为人主观罪责都产生影响,不具有“为掩饰、隐瞒”目的的资金转账、提供账户等行为不具有法规范评价意义上的法益侵害性,不应作为洗钱罪认定。洗钱罪掩饰、隐瞒犯罪所得的前提是已经取得特定犯罪所得及其收益,进而帮助掩饰、隐瞒的行为才构成洗钱,如...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

诈骗罪的核心5要素包括:①行为人实施欺诈行为→②被害人陷入错误→③交付财物(处分财产占有)→④行为人获得财物→⑤被害人失去财物。以上五个要素的每个环节均有因果联系,如果缺乏其中的任何一个环节,不构成诈骗既遂。我国刑法除了规定普通诈骗罪以外,还规定了一些特殊的诈骗犯罪,即金融诈骗犯罪与合同诈骗犯罪。这些特...

联动分析构成要件要素规范评价骗取贷款罪

骗取贷款罪设立的一个原因是为了解决贷款诈骗罪非法占有目的认定难题,就其行为方式来讲,也是虚构事实、隐瞒真相的行为,或者说就是诈骗行为。但是,此诈骗行为并不能直接证明非法占有目的,它所体现的是行为事实与客观事实不符,也正因如此,骗取贷款罪通常作为贷款诈骗罪兜底罪名使用,非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪也有这...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

它包含两个要素:其一,是排除意思,借此可以将诈骗与单纯的骗用行为区分开来;其二,是利用意思,借此可以将诈骗与故意毁坏财物的行为区分开来。其中,排除意思的有无对于合同诈骗罪中非法占有目的的认定具有重要意义。实践中存在所谓“借鸡生蛋”的情形,即行为人利用合同,骗取对方的预付款供自己经营使用,试图在获利后再归还...

4000人被骗160亿!老人的钱也骗,浙江最大诈骗案主犯韦杰有多狠

1、诈骗罪的构成依照规定,以暴力或者威胁手段非法侵占他人财物的根据情节大小,依法判处罚金或者拘役。根据案情,韦某通过虚假的信息和证件以及利用名人和媒体的影响力,引导公众投资,实际上是在进行诈骗,韦某的行为完全符合诈骗罪的构成要素,所以韦某构成诈骗罪。

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

非法占有的目的是诈骗、盗窃等罪不成文的构成要件要素,但集资诈骗罪的法条则明确规定了“以非法占有为目的”(www.e993.com)2024年11月29日。现行多个关于非法集资的司法文件都采纳了非法占有目的是区分二罪的关键要件说。如最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,使用诈骗方法非法集资,集资后不用于生产经营活动...

如何理解把握刑事裁判中“三个平衡要素”

实践中常常遇到家庭成员共同犯罪的案件,比如夫妻共同参与电信诈骗,兄弟合力实施敲诈勒索,父子共同受贿、共同集资诈骗等。在确定刑罚时,既要结合罪刑法定与罪责刑相适应的基本原则,也要充分考虑社会稳定及家庭和谐等因素。尤其是针对需要抚养未成年子女或赡养年迈多病父母的特殊家庭,应当综合考量区分罪责区别处刑,对于责任较...

风暴眼丨炒股亏1亿、卷入百亿非法集资案,富二代为新造车坑投资人...

从刑事上看,至少相关新能源车企应当对非法集资行为承担刑事责任,单位和主要负责人都要接受处罚,而主要负责人的界定方式,为事发时起主要决定、组织作用的人,如当时涉及的董事长、法人、高级管理人员等。并且如果募集的资金没有按约定使用,还可能构成合同诈骗罪和集资诈骗罪。

飒姐团队 | 眼瞅着要暴雷,中层管理人员如何自保?

因此,对于涉案企业的中层管理人员,最重要的就是要固定证据,关注自己与集资款的资金路径、资金用途等关键要素的风险指标,最起码应当评估自己究竟可能构成集资诈骗还是非法吸收公众存款,抑或是自己是否能够收集与集资的资金路径不发生关联的证据,进而还自己清白。具体来看,中层管理人员需要注意的风险指标有以下几种:...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

答:这是犯意的单项交流,客观上在帮助他人犯罪,但被帮助者不知道,系片面帮助犯,应当从宽处理。8.非实行行为实行化答:行为人传授他人进行诈骗,构成传授犯罪方法罪,虽然被教唆者没有出于害怕没有着手实施犯罪,但行为人也属于传授犯罪方法罪的既遂。同时,根据教唆独立说,行为人还构成诈骗罪的教唆未遂,应当和传授犯罪...