女罪犯$1.5亿充公、坐牢15个月,最后一人要认罪... 新加坡特大洗钱...

洗钱案唯一女嫌犯被判坐牢15个月90%资产被充公新加坡150亿洗钱案唯一女被告林某英昨日(5月30日)在新加坡法院认罪,被判坐牢15个月,和她的同居男友张某金一样,如果在狱中表现良好,两人或许在6月中同一天出狱。林某英,共面对十项罪状。她在去年8月15日被捕后,被控两项伪造文书和一项妨碍司法公正的罪状。

扁案二审将宣判 台高等法院:7日起进行审判程序

至于其子陈致中涉及洗钱罪嫌成立,判处2年6个月有期徒刑,并科罚金新台币1.5亿,财产没收;媳妇黄睿靓遭判1年8个月,并科罚金新台币1.5亿,可缓刑5年,但须向公库支付新台币2亿。吴淑珍兄吴景茂及嫂嫂陈俊英则因洗钱罪名,分别判处有期徒刑2年、缓刑5年,罚金新台币3百万。

2007年墨西哥头号华裔毒枭,家中搜出2亿美元现金:1.5亿是总统的

2007年3月，墨西哥第一华裔毒枭叶真理在墨西哥城谢拉马德雷街的别墅被警方搜查。别墅内的巨额资产令人瞠目结舌，两亿美元的现金，以及无数的金银珠宝，但这并不是最令人吃惊的。在2007年7月23日，叶真理被美国警方逮捕之后，他的一系列发言更令人吃惊，他声称自己的两亿美元现金有1.5亿是墨西哥总统的。他甚至起诉...

反洗钱课堂 | 拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线

2022年3月24日,浙江省杭州市西湖区人民法院作出判决,以非法经营罪判处肖某有期徒刑十一年,并处罚金人民币两千万元;判处尤某有期徒刑十一年,并处罚金人民币一千万元;判处赵某有期徒刑七年,并处罚金人民币二百三十万元;判处赵某鹏有期徒刑四年,并处罚金人民币四十五万元;判处周某凯有期徒刑二年六个月,并处罚金人...

承认洗钱犯罪 前“华人首富” 赵长鹏被罚了45亿美元

据CNN报道,赵长鹏面临最高10年监禁,尽管他的最终刑期可能会低得多。为了抵罪,赵长鹏同意支付5000万美元刑事罚款和1.5亿美元民事罚款。赵长鹏现身美国西雅图法院虽然检察官正在想办法把赵长鹏弄进监狱,但是赵长鹏花了1.75亿美金保释了。赵长鹏在缴纳保释金后被释放,等待有关其涉嫌洗钱案件的“进一步诉讼”。

跨境电信网络投资理财:一年多诈骗1.5亿元,396名被告人被判刑!

跨境电信网络投资理财：一年多诈骗1.5亿元，396名被告人被判刑！近日，经浙江省浦江县人民检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年，他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人(www.e993.com)2024年11月14日。葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元。2021年10月至今年3月，经金华市两...

一年多诈骗600余人1.5亿元,396名被告人被判刑!起底跨境电信网络...

近日,经浙江省浦江县人民检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年,他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人。葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元。2021年10月至今年3月,经金华市两级检察院陆续提起公诉,法院一审判处诈骗犯罪集团组织者、骨干分子葛某...

涉案超7亿元!团伙借“投资养老”之名非法集资,176名嫌疑人被抓

目前,公安机关共抓获犯罪嫌疑人176人,检察机关已公诉120人,人民法院已审结112人。其中,钟某某等8名公司核心人员犯集资诈骗罪,分别被判处五年有期徒刑至无期徒刑等刑罚;103名集资团伙成员犯非法吸收公众存款罪,分别被判处一年至四年有期徒刑等刑罚;1名公司财务人员因洗钱罪被判处刑罚。

著名女星老公被判14年!15亿婚礼、6亿豪宅全是黑道大哥在洗钱?

1项黑社会,判10年;24项不法经营赌博罪,每项判1.5年;1项不法经营赌博罪,判1.5年;7项相当巨额诈骗罪,每项判6年;1项加重清洗黑钱罪,每项判5年。数罪并罚,判处14年有期徒刑。曾经的富豪老公竟是一位“黑老大”。不仅陈荣炼被绳之以法,就连他名下公司的其他8名员工也被宣判。

杭州首例非法集资洗钱案最新进展:1.5亿余元即将清退!

2019年11月19日,法院以洗钱罪,判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元;判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。来源:杭州中院、拱墅法院值班编辑:项逸妮一审:胡碧瑢、赵婧二审:蔡晓、毛华、余婕终审:沈利关注↓