香港Web3虚拟资产证券化代币STO案例及监管法规解析
2023年7月26日,OSLDigitalSecuritiesLimited(OSL)发布公告,宣布成为香港首家通过私募发行证券型代币发行(STO)向专业投资者分销证券型代币的证监会1类持牌数位资产经纪商,为香港投资者在受监管环境下投资数位资产,提供创新性的解决方案。香港,2022年7月26日—OSLDigitalSecuritiesLimited(OSL)今日...
河南大爷使用349万现金买房被查封,法院:巨额现金支付不合常理
答案是肯定的,因为,使用现金进行交易,具有非常大的隐蔽性,金融机构对于大额现金交易是必须进行监管的,如果不能说明其合法来源,大量现金流入社会,就造成了社会的不安定因素。因为现金支付的特性,就决定了,违法犯罪存在的可能行。不知道你的钱是从哪里来的,也不知道你的钱最后给了谁,是不是有存在洗钱的行为呢。这些...
75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
在强化反洗钱监管的国际共识背景下,从我国刑法及刑法修正案历次修改情况来看,洗钱罪的上游犯罪有不断扩张的趋势,特别是《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为纳入《刑法》的规制范围,反映了国内顶层设计和司法实践的要求,也适应了FATF评估考核和国际刑事治理的需要。洗钱本质上是规避法律的一种财务管理活动,随着比...
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上述关联交易价格公允、公开、公平、合理,符合公司生产经营和持续发展的需要,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制,不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易对公司生产经营的必要性分析如下:(一)玉米玉米采购关联交易,主要是通过中粮集团在粮源、物流等方面的优势地位...
稳定币新法例将近,一览香港财库局与金管局立法建议
现建议先将法币稳定币发行人纳入金管局的监管范围。随着市场与国际监管讨论持续演变,政府会继续与其他金融监管机构合作,评估其他虚拟资产和活动的风险并考虑其被纳入监管的需要。财库局与金管局亦注意到在建议法币稳定币发行人监管制度下,受监管的发行活动可能与香港其他金融监管制度重叠。为免使法币稳定币发行人受多...
个人对个人转帐1000万,银行会监管吗?要交税吗?
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监管下发通知规范保险机构互联网人身险业务;广东鹏元征信被注销...
10月22日讯,由中共深圳市委网信办联合深圳市公安局、市市场监管局、市通管局主办的深圳市APP个人信息共护大会在深圳中心书城举行。深圳市委常委、宣传部部长王强出席会议,并与市民代表共同见证腾讯、华为等20余家重点APP运营企业签署《深圳市APP个人信息保护自律承诺书》,向社会公开作出“不超范围采集信息,不强制...
中顺证券期货因违反打击洗钱监管规定遭香港证监会罚款720万港元
中顺证券期货有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭证监会会判责及罚款720万元2021年3月15日证券及期货事务监督委员会(证监会)判处中顺证券期货有限公司(中顺)并处以720万票证,原因是该公司在处理现金存款及第三者资金转帐时,没有遵守有关打击洗钱及以上的规定恐怖分子资金筹集的监管规定(注1)。
支付宝账号“被暂时监管” 济宁警方提醒小心诈骗
不法分子向受害人发送卖家支付宝账户“被监管”的虚假邮件,并伪装成“买家”,谎称无法付款,给卖家造成压力,向卖家发送木马病毒邮件,要求受害人点击邮件中的链接或附件,卖家中了木马病毒,不法分子乘机盗取支付宝账号、密码等,并进行消费或转帐。警方提示:除了消费者会面临欺诈、盗窃等风险,卖家群体由于账户内资金更多...
保监会印发《2011年财产保险监管工作要点》
关于印发《2011年财产保险监管工作要点》的通知保监产险〔2011〕343号各保监局:为认真贯彻落实保险业情况通报会和全国保险监管工作会精神,切实做好2011年财产保险监管工作,现将《2011年财产保险监管工作要点》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。中国保险监督管理委员会...