离岸帐户提现
离岸账户的性质属于境外账户性质不受外汇管制,受到中国金融管理机构的监管,用汇方便,可以任意转帐,开户时你直接在大陆的银行办理即可。从工从攴·2020-10-19陈埭老板,在外贸寻找新出路中国外贸新故事,藏在陈埭的鞋厂中。凌政和·2024-05-21离岸账户可以向个人汇款吗离岸账户可以向个人汇款,只要...
为他人提供资金账户会构成洗钱罪吗?
“提供”二字明显有利他含义,“为自己提供资金帐户”的情形是否构成洗钱罪有待商榷,另一方面在司法实践中还存在“提供资金账户”的时间节点是否必须在前置犯罪完成之后以及如何认定“提供资金帐户”行为人的主观故意等难题。
75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...
在强化反洗钱监管的国际共识背景下,从我国刑法及刑法修正案历次修改情况来看,洗钱罪的上游犯罪有不断扩张的趋势,特别是《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为纳入《刑法》的规制范围,反映了国内顶层设计和司法实践的要求,也适应了FATF评估考核和国际刑事治理的需要。洗钱本质上是规避法律的一种财务管理活动,随着比...
海南矿业股份有限公司2023年年度报告摘要
上述项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。质量控制复核人唐慧珏近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,受到监督...
知名打假人王海举报:某国企向一女孩的私人账户转账近6亿,纪委回应...
综合北京日报、红星新闻报道,日前,知名职业打假人王海在微博上实名举报,在帮农民工讨薪和追讨工程款过程中,发现中冶地集团西北岩土工程有限公司青海钾肥项目部账号直接转账给一个小女孩黄某个人账户近6亿元资金,而该女生正是其挂靠公司法人代表黄某的女儿。(以上为王海方的说法)...
男子称工行志丹支行误转自己15万至他人冻结账户难追回
“我本想将公司账户的15万转到我个人账户上,却被工商银行(6.460,0.04,0.62%)工作人员转给法院冻结的他人账户上(www.e993.com)2024年9月15日。”10月8日,李先生向华商报二三里资讯反映,中国工商银行志丹支行工作人员协助自己转账,没想到工作人员操作失误将他的钱转至一个被冻结的账户上,现在银行无法给追回。
...及国泰君安香港先后遭香港证监会处罚 皆因违反反洗钱等监管规定
国泰君安香港数万笔资金异常转账处理不当香港证监会调查发现,国泰君安香港在2014年3月至2015年3月期间为其客户处理15584笔合共约375亿港元的第三者存款或提款时,没有采取合理措施,确保设有合适的保障以减低洗钱及恐怖分子资金筹集风险。尽管有预警迹象显示部分第三者资金转帐属异乎寻常或可疑,但国泰君安香港没有充...
渣打部分客户资金「自动转帐」至马会户口 渣打承认技术问题
财华社讯渣打银行系统出错,有渣打用户指,周二晚上至周三凌晨出现多笔未经登入和准许下的自动转帐交易,资金由渣打帐户转至马会投注户口,部分用户声称被转走资金达数十万元。渣打承认出错,马会就指没有指示渣打处理有关转帐交易。渣打未有交代事件涉及多少名客户和资金,渣打发言人承认由于技术问题,令少数开立马会帐户...
被监控!华人汇款更艰难,这样做中转银行也来查你
随着美国的条款、欧洲的OEDC、及近期的中国CRS相关法令出现,许多国家金融帐户涉税信息都可互相交换,银行对洗钱的监管也越来越严格。许多银行帐户的资金若因进出异常、不能交代资金来源出路、或有避税嫌疑,都可能遭银行关户。中国对外汇资金的严格管控,海外华人的汇款路几乎已被“堵死”。
非银行支付机构网络支付办法:微信红包或被限千元内
相关负责人表示,举个例子,微信红包这次就被分类为一类账户,可能会被限制在1000块以内的额度。微信红包这种一类帐户,身份核实方式要求以非面对面的方式,通过至少一个外部渠道来验证身份,比如身份证或银行卡都可以。验证之后,这类帐户限制是比较多的,只能用于消费和转帐,转帐限额是自帐户开立起累计1000元,也就是说,...