智慧监管、无忧退货 厦门湖里市场监管“标本兼治”守护旅游市场秩序
”湖里市场监管局有关负责人表示,在专项整治旅游市场秩序中,该局通过建立重点监管对象动态底数清单并实施精细监管,对反复被投诉商家采取抽查、临检等方式加大执法检查力度,对查实的案件依法从重处罚;以涉旅短斤少两、虚假宣传、以次充好、价格欺诈、强买强卖、商业贿赂等为重点,对涉旅违法行为坚持依法依规快处...
个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?
所以,个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管,纯属谣言!银行会向税务局主动传递数据吗?根据征管法规定:个人银行账户并不是想查就能查的,必须通过市、自治州以上税务局局长批准,才可以查个人银行账户。虽说,等金税四期完全落地之后,税务局会利用金税系统彻底打通多部门信息壁垒,实现多部门信息共享,到时候税务...
中信建投、大华被采取监管措施!亚太被移送司法机关!
1月3日,深交所公布对中信建投及2名保代的监管函、对大华会计师事务所及2名签字会计师的监管函、对芯天下技术股份有限公司(申报创业板IPO)的监管函。芯天下在审核问询回复中对公司2022年全年预计的业绩高于实际业绩1倍以上,相关信息披露未做到真实、准确、完整。作为芯天下创业板IPO保荐机构的中信建投及2名保代汪浩吉...
个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!
这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日...
头部会计所也成受罚大户,罚单直指十项违规,当前IPO在审项目53单
6月6日,上交所对天健会计所出具监管措施决定书,因天健会计所作为力玄运动项目的申报会计师,就关联公司资金流向重合供应商的情况履行审慎核查义务、未充分执行收入细节测试程序,履行专业职责不到位,会计事务所及两名相关人员被予以监管警示。5月,天健会计所先后共计收到浙江证监局3张罚单,涉及4名从业人员被罚,均与...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!(文末有福利)
那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案↓↓↓这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)(www.e993.com)2024年9月15日。15项可疑交易重点监管:
提醒!个人账户进账超过这个数严查!还有这3种情况!
那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...
提醒!个人账户进账超过这个数,严查!
那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;...
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?
税局开始严查个人卡,超过20万就会被监管?注意!私人账户避税被罚20万公诉机关对以上案例判决如下:王先生采取隐瞒手段不申报纳税,逃避缴纳税款共计人民币1883018元,因其具有归案后如实供述自己罪行、已补缴税款的量刑情节,建议判处被告人有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币200000元。客户把钱打到个人卡上...
5月起,个人账户进账超过这个数,严查!
那个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案:一、大额交易会被严查!这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。