收到可疑转账,即墨金店员工一个举动为被诈骗群众挽回损失五万元

接报警后，通济派出所快速反应，在某酒店附近布置警力，成功将前来接取黄金的李某现场抓获，当场缴获其作案用的手机两部，依法扣押涉案资金5万元。经审讯，违法人员李某供述其通过下载“纸飞机”APP联系其他诈骗分子，根据“上线”的要求，从福建乘车到即墨，按照上线的安排到一酒店附近与金店员工接头取黄金，挣取佣金...

江苏徐州女子差点被骗30万元黄金,金店员工及时制止

此时,对方的“客服”提供了一个解决办法,建议她前往附近的黄金店购买黄金,并以此替代现金支付。就在女子准备购买黄金并将其运送的过程中,金店店员察觉到异常,立刻与网约车司机取得联系。店员凭借敏锐的直觉意识到,女子可能正在成为诈骗的受害者。店员和司机共同商量并决定采取措施,及时阻止了这笔交易。最终,女子所购...

千万警惕!青岛一女子在金店消费完,民警直接找来了!

邮寄黄金“充值”诈骗分子冒充投资专家,鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址,声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中,且马上到账。03冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”诈骗分子冒充公检法,告知受害人的账户涉嫌违法犯罪,想要办理“撤案”手续,需要购买黄金...

收到可疑转账,即墨一金店员工立刻报警!警方出手,为受害者挽回5万元

接报警后，通济派出所快速反应，在某酒店附近布置警力，成功将前来接取黄金的李某现场抓获，当场缴获其作案用的手机两部，依法扣押涉案资金5万元。经审讯，违法人员李某供述其通过下载“纸飞机”APP联系其他诈骗分子，根据“上线”的要求，从福建乘车到即墨，按照上线的安排到一酒店附近与金店员工接头取黄金，挣取佣金...

在上海金店大量购买黄金,实则为诈骗团伙“洗钱”,90人因此被判刑

市检察院介绍,在审查起诉的网络犯罪案件中,数量最多的是帮助信息网络犯罪活动罪3963件,其次为诈骗罪(电信网络诈骗)1759件,然后是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪1190件,上述三罪名共占审查起诉案件数的70.4%。在黄浦区检察院办理的一起案件中,共有90人因帮助电诈团伙“洗钱”被判刑。

阿姨花12万买黄金寄往外地,金店店长报警了...

刘阿姨对民警和金店店长表示衷心感谢并表示自己今后会不断提高防范意识目前案件正在进一步办理中诈骗手法解析1、广泛撒网不法分子通过窃取受害人信息,广泛邮寄低价商品,利用受害人好奇心,获取受害人信任(www.e993.com)2024年11月7日。2、虚假信息发布“免费领取”等相关字眼信息,诱导通过扫码等方式下载App。3、小额返利从几十元小单...

女子买黄金很“豪爽”,金店店长迅速报警

2.金店负责人若遇到顾客对价格和款式不关心,出手大方,购买大量金器等情况,务必高度关注,在发现可疑迹象时立即报警。3.帮忙“跑腿”“取现”是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得,将被依法追究法律责任。通讯员|方建兰...

金店庞氏骗局惊现,黄金托管给利息,同海银财富一样的配方?

首先是承诺高额回报,要比正常的投资理财回报高很多,海银财富回报都在8%以上;其次就是整体过程缺乏透明度,投资者无法得知资金的投向和回流来源,项目运作也藏在重重迷雾之中;最后就是资金来源不清,设局者会忽略或掩盖他们的资金来源,但是为了取得信任,一般会想办法包装自己,让自己被认为是有钱的人,不屑于去骗投资者...

闹大了!福州8家金店集体爆雷!10万月赚1800元 老人上当血亏惨!

别被"黄金托管"这个高大上的名词骗了。据了解,这家金店根本就没有实际的黄金交易。他们以黄金订购的名义与客户签订合同,实际上却是在非法吸收公众存款。一位金融专家指出:"这种行为本质上是一种庞氏骗局。用新投资人的钱来支付老投资人的利息,看似高收益,实际上是在走钢丝。一旦资金链断裂,整个骗局就会崩塌。"...

福州一金店突然消失,顾客投资300万打水漂,网友愤怒!

毕竟,谁不想让自己的积蓄增值呢?不得不说,这个世界真是太复杂了。我们普通老百姓想要安安稳稳地生活,怎么就这么难呢?希望这次事件能够引起相关部门的重视,加强监管,保护老年人的合法权益。同时,我们每个人也要提高警惕,多学习一些金融知识,别让自己的血汗钱白白打了水漂啊!