税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

1.河北省国家税务局发布稽查公告指出，迁安市某铁矿，采取个人银行卡收款、销售货物不入账的账外经营方式向部分单位和个人销售货物，共计收款278635309.00元，未申报缴纳相应的增值税。2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户...

去银行办一张Ⅰ类账户卡被各种“劝退”,适应消费需求,金融机构...

转入不影响,“如果转账额度需求高,建议去看看其他银行‘货比三家’。”邮政储蓄银行、上海银行对Ⅰ类卡的办理请求也比较谨慎。邮政储蓄银行的工作人员表示,目前开卡比较严格,要审核三金账单、税收及手机实名制情况,客户要配合查看随申办,“新开户的额度会调低一点,等到你资金到位后可以调高。”上海银行的工作人员则在...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

“公转私”并不是不能碰触的红线，但是需要有合理的商业目的。下面这11种情况下“公转私”，可以放心大胆的转：1、发放工资这个发工资，包括老板的工资和员工的工资。公司每月将工资薪金通过公户发到每个员工的个人卡上，且已预扣预缴个人所得税。提醒：企业在发放员工工资时，应履行代扣代缴义务，按3%~45%的税...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行。然后银行、税务就开始联动彻查你了。5、微信、支付宝等转账不规范成为历史根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》(银发〔2018〕125号),2019年1月1日起,非银行支付机构也要提交大额交易报告...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

6.打电话确认收到密码涵,银行寄出实体卡,收到卡后激活网银管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)...

老板夜不能寐的真相:个人卡进账多少,会被税局请去喝茶?

还需要知道的是:银行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告(www.e993.com)2024年11月11日。真实案例解析案例1:黄某在眉山市某商业银行开设的个人结算账户,在2015年5月1日至2017年5月1日期间共发生交易1904笔...

女子17天交易56笔浑然不知 银行卡6万余元被盗

??对此,中国工商银行延安分行万花支行一位孙姓工作人员称,估计张女士是用手机或电脑操作并点入了第三方提供的非法链接,导致银行卡信息泄露或操作设备被植入病毒最终被盗刷。另外,张女士银行卡被盗刷的渠道,本不在他们的业务范围内,他们不建议用户使用第三方产品。对于张女士的遭遇,他们已联系各网络交易平台,成功为张...

三人出借银行卡给他人进行“跑分”获刑罚

并将尾号6068工商银行卡挂失,取出其中4万元交予他人,涉案银行卡进账异常流水资金共计260.5万元,涉及被骗资金50余万元,共获利3000元;2021年4月至5月,被告人汪某某在明知违法的情况下先后提供3张银行卡供他人使用,并介绍陈某某给他人办理银行卡,涉案银行卡进账异常流水资金共计98.8万元,涉及被骗资金5万余元,共获利...

收银机IPO,进账难了

针对上述提问,中崎股份回复称,“公司生产的商业POS终端系列产品有别于传统银行卡刷卡POS机,无法统计商业POS机系列产品销售给客户后在其终端客户的部署和启用情况,X86架构的POS终端客户对产品软件的升级信息无法获取,无法将产品软件与实际销售情况进行匹配,无法统计产品长期未启用情况”。此外,公司境外客户期末库存余额较少...

中国工商银行百色平果支行协助公安机关成功堵截电信诈骗案件

2022年4月21日,潘某持借记卡到工商银行百色平果支行办理取款业务,厅堂客服经理询问得知客户取款金额为一万元后,建议客户在ATM机办理,客户答复其卡已经被限制办理非柜面业务,不能在ATM机办理取款业务。运营主管进行账户核查时发现,客户账户已经被锁定,且要求客户打印账户流水进行核查时,留意到客户账户长期处于无业务状态,...