共建“一带一路”:中国境外投资的趋势与合规挑战(附odi备案手续)
1)境内居民境外持股的合规性:中国人在境外投资或持股有诸多限制的,如:外汇管理规定,原则上不允许中国自然人在境外投资。在现有的外汇管理体系下,37号文则是中国自然人唯一的、合法合规地持有境外公司股份的方法。2)境外融资的合规性3)WFOE返程投资合规性4)打通资金调回通道境内居民个人应提交以下真实...
“境外高薪务工”? 谨防落入骗子圈套!
第二天,她就被拉进一个微信群,由此一步步落入骗子圈套,最终被骗580万元。江宁经济技术开发区检察院与江宁区公安局召开通案会警方侦查发现,这一诈骗团伙藏身于迪拜,其诈骗手法为典型的“刷单”诈骗,即先给一些简单任务并予以奖励,继而诱导下载App投资返利,然后以操作失误、资金冻结等理由实施骗局。江宁经济技术开...
“境外高薪务工”?你以为的淘金路实际是诈骗圈套
警方侦查发现,这一诈骗团伙藏身于迪拜,其诈骗手法为典型的“刷单”诈骗,即先给一些简单任务并予以奖励,继而诱导下载App投资返利,然后以操作失误、资金冻结等理由实施骗局。江宁经济技术开发区人民检察院副检察长成华介绍,警方侦查发现,2021年9月至2022年6月期间,共有189名被害人被诈骗资金2700余万元。“这些被害人...
境外高薪务工?谨防出国“淘金路”变诈骗“不归路”
警方侦查发现,这一诈骗团伙藏身于迪拜,其诈骗手法为典型的“刷单”诈骗,即先给一些简单任务并予以奖励,继而诱导下载App投资返利,然后以操作失误、资金冻结等理由实施骗局。江宁经济技术开发区人民检察院副检察长成华介绍,警方侦查发现,2021年9月至2022年6月期间,共有189名被害人被诈骗资金2700余万元。“这些被害人...
多部门联合高质效办理电诈案件 电诈犯揭露境外高薪工作和电诈套路
从被骗到行骗除管理人员外,其他人员不得离开其工作和生活的大楼。李明的工作小组大约有20人,他们都是中国人,每个人都有两部手机,下载各种社交应用程序来寻找潜在的受害者。他们经过培训后,使用统一的话术剧本,以网上交友的方式来吸引受害者,诱导对方与自己一起投资未来,最终骗取他们的钱财后失联。李明在网上...
坑了200万中国人,卷走1000多亿,这个恶棍栽了
为此他们还特别收购了一个航空公司,并用来专门接待一些境外投资者,在接待投资人的过程当中,他们还会给他们提供很好的服务并赠送精美的礼品(www.e993.com)2024年10月25日。这就像一个迷魂汤一样,让众多投资者彻底失去了判断。第三、请一些明星和官员站台。他们经常邀请一些明星参加活动,另外还跟马来西亚当地的一些地方政府进行合作,以此来体现他们的...
被剁手指,吃狗食,那些想发财的中国人,是怎么被骗到东南亚的?
并将目光转向国际,如印度、美国,以及欧洲各国,积极拓展海外市场。想要骗取中国人,那还得靠中国人,他们要么通过电信模式,要么通过网站投放广告,要么通过传销头子到处忽悠,源源不断地把中国人骗到那里。作为内应,很多中国的无良老板也会投机参与到诈骗活动中。比如部分在房地产投资热中血本无归的人,因为背负高额债...
起底菲律宾网络赌博:被骗出国后再骗更多中国人成为“菠菜”
推广工作分工细致、环环相扣。有人负责把“潜在客户”拉进博彩群,有人负责在群里当托儿,炒热群的气氛,还有专人负责指导对方下注,扮演投资导师的身份。一般上钩的客户都是从小额开始尝试,发现导师的建议总是对的,于是开始翻倍、再翻倍,最后一次“梭哈”(全押),一把赔光。2“骗中国人”的推广工作高...
重庆17岁小伙被骗至境外诈骗窝点 沙区警方远程支招助他回国
在诈骗窝点里,小白看到许多像他一样被骗到那的中国人,有男有女,大的看起来40多岁,小白是里面年龄最小的。有人告诉小白,他是被小宇卖到这里的,卖一个人过来能拿几万的好处费。每天早上8点,小白就被带到一个小房间里“上班”。“上班”的内容就是:用手机或是电脑,在聊天软件上结识女网友,假装“成功男士”...
中国人境外投资需求或达3.27万亿元
中国人境外投资需求或达3.27万亿元广州日报讯(记者潘彧)数据显示,中国人目前在美置业总额已超过3000亿美元,首次超过加拿大成为在美购房最多的国家。而在上周末,在全球房产投资展望暨2016万国置地大师讲坛广州站上,公布了《2016全球房产投资展望暨万国置地全球房产投资白皮书》显示,在人民币贬值的趋势下,出于资产配置和...