来“电”狂响 控“卡”有我 | 电诈普法第一弹——洗钱犯罪
不法分子联系商家定制大量现金花束,以付款为由,获取商家银行卡账号接收“黑钱”,借此套现洗钱。二不问价格不挑款式的豪气客人——黄金买手不法分子利用“黑钱”大量购买黄金,再将黄金转手卖出,完成“黑钱”洗白。三??180抵??200三网通用,多么划算的——话费慢充不法分子通过销售远低于市场价格的话费“慢...
“小牛说车”账号突遭封禁,规则面前,再多的粉丝量也不堪一击
6月7日,据媒体报道,汽车自媒体“小牛说车”账号被封,封禁原因是违反《抖音社区自律公约》的相关规定,目前已搜索不到该用户。(据6月8日潮新闻报道)“小牛说车”是一个自媒体账号,通过密集对汽车品牌、车型甚至用户进行观点输出,被封禁前在某平台拥有近540万粉丝,获得5508.3万点赞。流量一夜归零,所有努力...
「反电诈」“假警察”来电 女子急于自证清白泄露账号密码 “真...
“千万不能转账的呀!个人的账号、密码也没给别人吧?”可当民警再继续询问向女士有无透露个人信息时,她表示自己已将银行卡账号和密码告知了对方,这无疑又让民警的心提到了嗓子眼,民警让其准备好身份证和银行卡后,立即驱车前往向女士的所在地。不一会儿,民警林盛森就来到了向女士家中,此时的向女士站在门口...
“假警察”来电 女子急于自证清白泄露账号密码 “真警察”奔波...
“千万不能转账的呀!个人的账号、密码也没给别人吧?”可当民警再继续询问向女士有无透露个人信息时,她表示自己已将银行卡账号和密码告知了对方,这无疑又让民警的心提到了嗓子眼,民警让其准备好身份证和银行卡后,立即驱车前往向女士的所在地。不一会儿,民警林盛森就来到了向女士家中,此时的向女士站在门口...
网红张美丽“堕落史”:从唱歌、赖账到账号疑似被封
比如今年6月7日,该账号就发布了一条张美丽去某品牌手机店咨询购买手机的视频,内容是张美丽希望“榜一大哥”赞助,让自己花199元就买到原价4999的手机。该视频点赞数2000多,评论将近1800条。不少网友留言表示,“太尬了”“顿时不想用这个牌子的手机了”“再拍张美丽取关了”……记者尝试通过私信联系该账号,同样未...
旅西华人银行账号被封后续:BBVA收到史上最高罚单1310万欧元
对此,几家银行都辩护称反洗钱委员会审查过度,并非所有的旅西华人群体都在洗钱,银行方面坚持认为99%的华人客户没有洗钱(www.e993.com)2024年10月17日。尽管如此,由于存在潜在的罚款和声誉的双风险,一些银行开始关闭华人账户。最早关闭华人账户的银行是CaixaBank,这使得成千上万的华人客户只好去其他银行开户。之后Bankia银行也收到了反洗钱监管机构的...
@南宁人,将账号借给别人充值游戏?小心!你可能会涉嫌犯罪!
只需要出借账户就能轻松赚钱?许多人抵抗不了诱惑,选择将自己的账户出借,可你这样的行为,很可能是在帮助犯罪分子犯罪!正在接受民警询问的黄先生说,此前他在网络上发现有人招聘“兼职”,于是跟对方取得了联系,随后,双方约在郊区见面。嫌疑人黄先生:“一上车,他就拿着我手机,他就说我们是拿(你账号)去充值那个游...
女子遭遇洗黑钱电诈 疯狂网贷存“安全账户”被瞬间转空
8日记者获悉,近期,就有诈骗分子炮制了洗黑钱骗局,“恐吓”群众向所谓的“安全账户”转账汇款。浙江永康的市民小王就对此深信不疑,连续向多个网贷平台借款,转入近8万元,结果都被骗子瞬间转走,血本无归。事发当天,在家中休息的小王接到一个自称是上海交通银行工作人员的电话,称其在上海消费了一笔钱,公安机关查到...
假警察利用正规APP 骗取事主账号密码远程操控转钱
小冯正要下载时,被及时赶来的民警拦住了。今日(10月17日),新京报记者从北京市海淀警方了解到,要求事主下载APP“验证身份”是最新电信诈骗手段,嫌疑人可通过远程操控APP将事主账户内的钱转走。目前,该案仍在侦破中。小冯告诉新京报记者,10月11日中午,她突然接到一个陌生电话,对方自称是“公安机关”的工作人员,...
冒牌民警称深圳女子涉嫌洗黑钱 叫其转账称转得越多越能证明清白
对方先是让吴女士购买一部新手机并且新开了一个手机号码,再让其到一个封闭空间进行对话,紧接着“杨警官”就让吴女士到银行开一个新账户,并用“邮政储蓄卡”把钱都转到此银行卡,以证其清白。对方告知事主可以向亲朋好友借钱,因为转的钱越多越能证明清白。在告诉对方银行卡账号及密码后,事主感觉不妥怀疑被骗,于...