一家三口打配合,帮助境外团伙洗“黑钱”
不可能将那么大额的资金打入陌生人的账户,这种做法的可能性有两个:一是毕某和他的同事在国外从事的是违法犯罪活动,通过毕某将非法收入进行掩饰、隐瞒;二是陈某在帮助诈骗团伙洗钱,而她几乎没有离开过威海,不可能找到数百万元的资金来源,很有可能是毕某在境外与诈骗团伙有合作,安排父母在国内提供帮助。
银行客户异常行为引起柜员警觉 家族式洗钱团伙“浮出水面”
不可能将那么大额的资金打入陌生人的账户,这种做法的可能性有两个:一是毕某和他的同事在国外从事的是违法犯罪活动,通过毕某将非法收入进行掩饰、隐瞒;二是陈某在帮助诈骗团伙洗钱,而她几乎没有离开过威海,不可能找到数百万元的资金来源,很有可能是毕某在境外与诈骗团伙有合作,安排父母在国内提供帮助。
身在菲律宾的他专门为电信诈骗犯罪团伙提供“二级卡”转移赃款...
不可能将那么大额的资金打入陌生人的账户,这种做法的可能性有两个:一是毕某和他的同事在国外从事的是违法犯罪活动,通过毕某将非法收入进行掩饰、隐瞒;二是陈某在帮助诈骗团伙洗钱,而她几乎没有离开过威海,不可能找到数百万元的资金来源,很有可能是毕某在境外与诈骗团伙有合作,安排父母在国内提供帮助。
最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...
6.犯罪嫌疑人、被告人参加犯罪集团或犯罪团伙,实施电信网络诈骗、敲诈勒索等犯罪行为,犯罪集团或犯罪团伙的犯罪数额已经查证,但因客观条件限制无法查明犯罪嫌疑人、被告人具体犯罪数额的,应当综合考虑其在犯罪集团、犯罪团伙中的地位作用、参与时间、与犯罪事实的关联度,以及主观恶性和人身危险性等,准确认定其罪责。7....
缅北电信诈骗的前世今生:五大家族拥有个人武装
据国务院联席办9月份数据显示,缅北电信网络诈骗窝点作案量已占境外电诈案件的68.5%,缅北网络诈骗窝点则占缅甸电诈窝点总数九成。据了解,缅甸的电信诈骗产业主要由5个角色组成,分别是“卡头”“黑客”“水房”“主管”与“军阀”。“卡头”指的是倒卖银行卡、电话卡的卡贩,他们负责为诈骗团伙提供虚假信息来隐藏身...
缅北电信诈骗的前世今生:五大家族 经营毒品赌场
公开报道显示,这些以境外窝点为主的赌诈团伙,从事的不仅仅是单一的电信网络诈骗,往往还有网络赌博、偷渡、人口贩卖等一系列违法犯罪行为夹杂在一起(www.e993.com)2024年10月20日。为了躲避打击,这些诈骗园区的选址也颇为讲究,比如往往选择靠近河流的地方、外出通道单一、周边农田或者旷野。而园区本身也是无一例外的高围墙、铁丝网,被困在里面的人想要...
暗网办案组纪实:落网荷官的秘密
“没错,我们办案组很特殊,你不止要接触许多新兴事物,还得全情投入。”刘伟宁笑着跟舒妤说,前年他为了办理一宗与游戏有关的网络诈骗案件,还专门下载了《王者荣耀》,登录游戏后,让年轻的助理在一旁给他介绍“中单”、“打野”和“兵线”这些游戏里的黑话。
小团伙“跑分”10余天 转移赃款570余万元
小团伙“跑分”10余天转移赃款570余万元金山网讯2021年10月,某银行向公安机关提供线索称,一名扬中籍男子个人银行卡账户存在交易异常,可能涉嫌电信诈骗。警方侦查发现一个“跑分”小团伙通过手机转账为电信诈骗犯罪“洗钱”。近日,扬中市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对参与“洗钱”的17名被告人提起公诉。
北京警方菲律宾打掉诈骗团伙
本报讯(记者安颖甘浩)北京警方在菲律宾警方的配合下,历时11天,在菲律宾当地打掉11个境外电信诈骗团伙。据悉,该团伙从菲律宾当地,通过向我国国内拨打诈骗电话,共作案451起,涉及21个省份,累计诈骗1.4亿元。该诈骗团伙的24名犯罪嫌疑人已被押解回京。近日,北京警方公布了“11·30”案件的部分抓捕细节。
78名台湾电信网络诈骗犯罪嫌疑人从菲律宾被押解回国
央广网北京4月5日消息(记者陈庆滨杜震潘毅)据中国之声《新闻晚高峰》报道,2017年下半年以来,我国多个省区市连续发生数百起“冒充公检法”电信网络诈骗案件,犯罪嫌疑人藏匿于菲律宾,利用改号软件冒充公检法机构电话骗取受害者信任,照着“剧本”一步一步将受害者引入陷阱,涉案金额上亿元人民币。按照公安部统一部署...