山东青岛人民检察院监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,6...
山东省青岛市人民检察院依法监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,解除冻结企业账户资金1.1亿余元,6名民警被处分。二是加大涉企民事生效裁判和执行监督力度,强化企业民事权益保护。办理涉民营经济民事检察监督案件8000余件,如涉公司、破产纠纷民事裁判监督案件900余件,同比上升9.2%。黑龙江省佳木斯市人民检察院在办理...
一千多万元投资款要打水漂?律师:是刑事犯罪还是经济纠纷,关键看证据
这就需要找到证据足以排除经济纠纷,才能达到合同诈骗罪的构成要件,方可刑事立案追责。结合本案来说,杜女士与对方签订的“往来款结算协议书”,说明对方愿意返还资金,很难证明不返还的意思。杜女士可以逐一查找证据,落实每一次资金投入实况和实际用途,证明对方每次收到资金是否具有非法占有的目的,若其中有一次收取投资涉嫌...
投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分
各级检察机关在审查批捕工作中,要严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限,尤其要注意区分合同诈骗罪与合同违约、债务纠纷的界限,以及商业秘密与进入公知领域的技术信息、经营信息的界限,做到慎重稳妥,不枉不纵,依法打击犯罪者,保护无辜者,实现法律效果和社会效果的统一。不能把履行合同中发生的经济纠纷作为犯罪处理;对于造成本...
涉嫌诈骗220万被刑拘:到底是诈骗犯罪还是经济纠纷?
5.本案不符合诈骗罪的构成要件,属于经济纠纷,公权力不应该介入,不应作为刑事案件处理。等待的过程是漫长的,虽然审查批捕期只有7天的时间,但马上就要春节了,更增加了家属的忧虑。在腊月27日,家属甚至和王律师说要卖房子帮张某退赔,以争取张某能出来过春节。但被王律师予以了坚决的制止。除夕当天上午,家属接到...
“胖猫”被诈骗不予立案,谭竹全身而退!
首先是有关于肥猫跳河的最新消息:警方认定谭珠没有犯罪事实,没有对肥猫家人提起的诈骗案立案。消息从肥猫的姐姐那里传来,5月19日,肥猫的姐姐发声,“请原谅我的自私,发送结果,对不起,我想做一个勇敢的姐姐。公平地说,这个结果并不奇怪。在现实生活中,无论是暴力还是经济纠纷,只要披上婚姻感情关系的外衣,...
胖猫事件大结局!谭某不构成诈骗犯罪:不予立案,大量细节曝光
然而,经过警方的深入调查,排除了谭某诈骗的可能性(www.e993.com)2024年9月10日。调查显示:两人的经济往来都是基于真实的恋爱关系和共同的生活规划。在“胖猫”跳江前,他向谭某转账了一笔巨款,并留言让她继续经营两人的花店。更像是对谭某的深情告别,而非经济纠纷的导火索。迅速引发了一场“...
诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...
随后,张先生来到西昌市公安局北城派出所报警。接警民警询问了相关情况,并查看了借条后表示,这属于借贷关系经济纠纷,不能以诈骗立案,建议到法院起诉。封面新闻记者多次拨打付某电话求证,电话拨通后就被挂断,发短信也没有得到回复。律师提醒:若存在“以非法占有”的主观故意,或已触犯诈骗罪...
已婚女子与6人相亲并索要巨额彩礼,“我想找个好人嫁了”
检察机关认为,李萍在其合法婚姻关系存续期间,隐瞒已登记结婚的事实,骗取多人彩礼,数额巨大,其行为已涉嫌诈骗犯罪。灵璧县检察院遂将李萍涉嫌诈骗犯罪线索移送公安机关办理。2022年2月8日,灵璧县公安局以李萍涉嫌诈骗罪立案侦查。制发再审检察建议书公安机关立案后,灵璧县检察院民事办案检察官及时跟进线索处置情况,了解...
插手经济纠纷、案件久拖不决、有偿删帖……5起涉企案件的背后
检察机关和公安机关召开联席会议,研究监督撤案以及协同解除对企业资金冻结情况。今年2月,公安机关采纳了检察机关的监督意见,以A公司不构成合同诈骗罪为由撤案,并解除对A公司财产的冻结。记者了解到,该案中,多名有关责任人因插手经济纠纷违规办案被纪律处分。
【金沙林海·雪莲说】恋爱分手经济纠纷如何解决?
(一)男女朋友分手的经济纠纷应该如何处理呢?1、先与对方进行协商,看能否返还。但是如果双方协商不成,可向法院进行起诉,由法院判决是否返还;2、如果是一方以结婚为目的,赠与对方的贵重物品(房、车、大额现金)借给另一方的钱,可以要求返还。对于男女双方在恋爱或婚约期间互送的围巾、手帕、普通的衣物及日常生活用品...