女子被指“高收低租”“短付长收”持续诈骗,东莞警方已立案侦查

多位受害者告诉澎湃新闻,最开始,他们报案时,刘某凤辩称,这属于经济纠纷,无法协商应该民事起诉解决。民警也认为,这属于民事纠纷,应该走司法渠道。刘先生提供的相关文书显示,2023年1月,警方对刘先生被诈骗一案立案。一年后,即2024年1月,警方认为此案没有犯罪事实,决定撤销此案。一位受害者向澎湃新闻表示,若是一...

山东青岛人民检察院监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,6...

山东省青岛市人民检察院依法监督公安机关撤销一起跨省合同诈骗刑事立案,解除冻结企业账户资金1.1亿余元,6名民警被处分。二是加大涉企民事生效裁判和执行监督力度,强化企业民事权益保护。办理涉民营经济民事检察监督案件8000余件,如涉公司、破产纠纷民事裁判监督案件900余件,同比上升9.2%。黑龙江省佳木斯市人民检察院在办理...

多地频发办理司法业务的诈骗案,不要轻信“包立案”“包胜诉”

同时，检察官提醒，凡是以公安、检察、法院等单位名义要求将存款汇入所谓“安全账户”或“安全监管账户”的，当心是诈骗行为。（转自：微信公众号北塔检察）博湖县公安局及时劝阻一起冒充律师诈骗案，成功止损2万元6月1日，查干诺尔派出所成功劝阻一起冒充律师诈骗案，为群众及时止损2万元。当日17时许，查干诺尔派出所民...

刑事诈骗与经济纠纷的辨析及辩护要点

根据相关规定，诈骗罪的立案标准是行为人诈骗公私财物的价值在三千元以上，才会追究行为人诈骗的刑事责任。另外，司法解释还说明了，各个省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院可以结合本地区的经济社会发展状况，在规定的数额幅度内一起研究确定本地区的具体数额标准，并且报给最高人民法院、最高人民检察院备案。

诉源治理 ||移送的15条线索,公安已立案

近日,大荔法院立案庭充分发挥能动司法,将涉嫌同一被告诈骗的15条线索移送至公安局,现已立案审查。(图片来源于网络)2023年8月至2024年6月期间,大荔法院立案庭线上线下共收到关于起诉大荔县辰阳教育科技有限公司委托合同纠纷案件15件,涉及原告18人。根据原告提供的材料看,均系原告委托被告办理学历提升、职称评审等证书...

厦门一虚构黄金投资诈骗案,立案7年无果,关键证据至今未查清?

厦门一女商人虚构香港黄金投资项目、保单及公司资质,向多人销售理财产品,致使投资者血本无归(www.e993.com)2024年11月23日。在受害人追讨过程中,案件从普通的黄??投资经济纠纷案,经法院审理认为存在“涉嫌合同诈骗”,遂裁定终??民事审理,并将案件移交公安机关立案侦查。然??,一宗事实清楚的“合同诈骗案”,却历经7年侦查,如今却以证据不足...

涉案400万!渝中公安成功破获“套路贷”诈骗案

李先生曾多次找到贷款公司工作人员沟通协调,并向多地相关部门求助,贷款公司均以车辆存在买卖纠纷,并出示车辆买卖合同等材料“以证清白”,所以最终相关部门都以经济纠纷进行定性。“套路贷”东窗事发诈骗团伙现原形是经济纠纷,还是“套路”诈骗?接到报案后,大坪派出所立即展开案件侦查,经调查发现,李先生在贷款过程...

智慧司法赢得更优护企效果

综合上述证据,何春明认为,这是一起以合法形式掩盖非法目的的合同诈骗案件。2021年10月,丰县检察院监督公安机关立案。叶某、刘某先后于2023年11月、今年7月被法院以合同诈骗罪判处有期徒刑十年六个月、有期徒刑四年,各并处罚金20万元、10万元。在依法惩处刑事犯罪的同时,检察机关还积极帮助B公司追赃挽损,引导其完善...

诈骗还是借款?男子收取10万余元“工程保证金”后消失 四川、云南...

随后,张先生来到西昌市公安局北城派出所报警。接警民警询问了相关情况,并查看了借条后表示,这属于借贷关系经济纠纷,不能以诈骗立案,建议到法院起诉。封面新闻记者多次拨打付某电话求证,电话拨通后就被挂断,发短信也没有得到回复。律师提醒:若存在“以非法占有”的主观故意,或已触犯诈骗罪...

诈骗犯罪与民事欺诈、民事经济纠纷的区分

关于诈骗罪、合同诈骗罪与民事欺诈行为、民事经济纠纷之间的界分,其中既包括诈骗犯罪中欺骗手段的程度认定,即是否达到刑法意义上虚构事实、隐瞒真相的程度,又包括了非法占有目的的认定,即如何通过涉案的客观行为,去论证即使行为人存在一定程度的欺骗手段,但能够排除非法占有目的的情况下,亦应当认定不构成诈骗犯罪。