金融诈骗罪、帮信罪、非法经营罪3大罪名办案要点,终于有人讲清了!

虚构集资、承包公路工程等事实多次骗取亲友钱财是集资诈骗罪还是诈骗罪?由于金融诈骗罪与诈骗罪在行为方式、犯罪构成要件、法律适用等方面存在相似性,导致两者在司法实践中容易混淆,继而影响刑罚类别之差所引发的量刑之差。对此,徐光华老师就提出一个“金融属性”的概念,以此为基准能帮助律师一劳永逸地进行分辨,即:认...

应勇:高质效办好每一个案件 努力让人民群众在每一个司法案件中...

江苏省检察机关紧扣“是否具有非法占有目的”这个关键点,发现该公司没有实际盈利能力,长期以来主要通过募新还旧支付承诺的本息,一开始就具有非法占有目的,曹某的行为应定性为集资诈骗罪。要准确认定实质法律关系,明确案件中起主导和支配作用的权利义务关系是什么。法律关系认定错误将直接导致案件定性错误。在民事虚假诉讼...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

预付金诈骗，是典型的商业诈骗手段。犯罪者常常引诱那些潜在的投资者提前为那些貌似有利可图其实根本就不存在得生意预付费用。此案中，李萍就是拿丈夫手里投资9个亿的大项目，引诱四五十名投资人几十万、上百万的进行投资。其涉案金额高达4700余万，已经构成了诈骗数额巨大的条件，警方立案调查后，李萍将要面临的刑罚...

...超百亿元 董事长被围堵!监管曾多次提示风险 律师:涉嫌集资诈骗罪

如果所获资金是用于挥霍的话,那就完全符合集资诈骗罪的所有构成要件。”监管曾多次提示风险为严禁以“金融茶”“理财茶”等名义违法炒作销售茶叶,广东省市场监管局6月份曾发布关于规范茶叶市场价格行为的九条通告。经营者定价不得违反公平、合法、诚实信用、质价相符的原则。严格遵守法律法规规定,恪守商业道德,遵循...

欺诈发行证券罪概念,欺诈发行证券罪构成要件是什么?欺诈发行证券...

3、两罪主观上都是故意的,但故意内容和犯罪目的是不同的,诈骗罪的目的是非法占有他人财物,而非通过制作虚假的文件来发行股票和公司、企业债券募集资金。4、客体也是不同的,诈骗罪侵犯是公私财产所有权,而本罪主要是侵犯了证券发行的管理秩序。(二)本罪与集资诈骗罪的界限...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

《非法集资案件解释》第一条从法律要件和实体要件两个方面对非法集资进行了定义，即非法集资是指违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备非法性、公开性利诱性和社会性四个特征的行为：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单...

JT&N观点 | 私募基金犯罪司法惩治的趋势与应对

(四)证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业;(五)开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司;(六)信托公司;(七)其他符合条件的机构。”2.《证券期货投资者适当性管理办法》(2022年修订)“第八条符合下列条件之一的是专业投资者:...

打击非法集资——这些知识很重要,多加了解以防被骗!

非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;公开性:通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;利诱性:承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;...

【2024年防范非法集资宣传教育】非法集资有哪些“障眼法” 您一定...

非法集资行为需同时具备三要件:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”,即社会性。非法集资主要表现形式非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。《防范和处置非法集资条例》总结了非法集资的五种表...

最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例

筑起防范诈骗“防火墙”4月21日,最高人民检察院发布10件打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例,以及加强司法办案、依法打击犯罪,开展能动履职、协同推进网络治理的相关成效。检察机关希望通过发布这批案例,起到警示犯罪分子、引导社会公众、推动行业治理的积极作用。