深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
审计委员会中独立董事应当过半数并担任召集人,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验,按照公司章程和董事会授权勤勉履职,负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,促进公司建立有效的内...
美的集团:审计委员会2023年度履职情况报告
一、审计委员会人员构成公司第四届董事会审计委员会由独立董事薛云奎、董事于刚、独立董事管清友及独立董事韩践四名成员组成,由会计专业人士薛云奎担任召集人。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。二、审计委员会年度会议召开情况报告期内,公司审计委员会积极履行职责。2023年度共召开了3次会议,各委员均亲自...
四方科技集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会成员的...
根据《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会审计委员会成员进行相应调整,公司董事、副总经理楼晓华先生不再担任审计委员会成员。为保障审计委员会规范运作,公司董事会选举董事王志炎先生担任第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日...
南京中院|新《公司法》实施要点问答66条
审计委员会的成员须是董事,其组成条件上对有限责任公司和股份有限公司有所区分,股份有限公司的审计委员会须有三名以上,且过半数成员不得在公司担任除董事以外的职务,不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。法律提示:在董事会内设的审计委员会,董事会既是公司经营权力机构又是公司监督权力机构。如股东自行...
有研新材料股份有限公司 2023年度日常关联交易情况和预计 2024...
4、审议通过《2023年度审计委员会履职情况报告》公司第八届董事会第十四次审计委员会审议通过了本议案,全体委员对该议案发表了同意的意见。表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。5、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》...
《新〈公司法〉实施要点问答66条》之四:公司治理制度篇
第一百二十一条股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权,不设监事会或者监事(www.e993.com)2024年10月18日。……35、新《公司法》施行后,经理的职权有哪些变化?经理在有限责任公司是任意机构,可以由公司选择设置,在股份有限公司是必设机构。经理的各项职权不再由公司法具体列明,...
新《公司法》实施的100个问答
(八)股东会认为需要规定的其他事项。此外,还有一些散落在其它条款,但明确写明“按照公司章程的规定***”(含相似表述)的内容。例如:《公司法》第一百八十四条规定:董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务...
天能电池集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告
(一)董事会审计委员会意见中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计经验,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构期间,严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作,严格按照...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
(一)审计委员会履职情况2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会...
承德露露股份公司 关于会计政策变更的公告_手机新浪网
董事会二〇二四年四月十七日证券代码:000848证券简称:承德露露公告编号:2024-025承德露露股份公司关于续聘财务和内部控制审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开第八届董事会...