以案说法:发行、开发及交易虚拟货币是否构成非法经营罪
根据《关于防范代币发行融资风险的公告》代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府...
我国虚拟货币监管领域的常见误读及修正研究
金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的,应当及时向有关部门报告。”;“9.24通知”规定:“金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,发现...
...一中国男子因违法设虚拟币账户在日被捕,香港证监会称代币发行...
9、一名中国人涉嫌违法开设虚拟货币账户在日本被捕据《日本经济新闻》4月3日报道,日本东京警视厅网络犯罪对策课近日以涉嫌“私人电磁记录不正当制作和使用”罪名为由,逮捕了中国籍公司社长林小林。日本警方指控林小林假冒他人在虚拟货币兑换公司开设账户,并将账户出售给通过网上银行非法汇款的组织,但嫌疑人否认了指控。
...工商总局 银监会 证监会 保监会 关于防范代币发行融资风险的...
有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。三、加强代币融资交易平台的管理本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提...
...工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告
近期,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。为贯彻落实全国金融工作会议精神,保护投资者合法权益,防范化解金融风险,依据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网...
【摘要】8月28日,中国互联网金融举报信息平台在“互联网金融举报...
金评媒消息8月28日,中国互联网金融举报信息平台在“互联网金融举报范围”中,新增“代币融资发行”的举报内容(www.e993.com)2024年7月26日。目前,举报平台举报范围共有9大项,包括网络借贷、股权众筹融资、互联网保险、互联网支付、跨界类、互联网基金销售、互联网信托和互联网消费金融,以及“现金贷”业务、互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规...
挖比特币能发财?官方:代币融资发行均属违法行为
官方:代币融资发行均属违法行为青岛新闻网8月5日讯(记者李倍)挖比特币能发财?老年人柜台业务办理不便?今天,中国银行青岛市分行副行长曾钰恒做客《行风在线》栏目时表示,央行不认可比特币一类虚拟货币作为支付工具,在我国境内任何代币发行融资行为均属非法行为。
中国互金协会举报信息平台新增“代币融资发行” 开户、兑换、交易...
北京商报讯(记者崔启斌宋亦桐)8月28日,北京商报记者注意到,中国互联网金融举报信息平台在“互联网金融举报范围”中新增了“代币融资发行”这一举报内容。内容要求,直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务均属违规。
外媒关注中国叫停各类代币发行融资活动
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。此外,路透社上海9月4日报道,中国主要数字货币交易平台之一的比特币中国9月2日宣布,自当日...
中国人民银行法拟修订:明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币...
中国人民银行法拟修订:明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币对金融违法行为罚款上限提至两千万10月23日,据央行网站发布消息,就《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),向社会公开征求意见。《征求意见稿》包括总则、组织机构、人民币、业务、监督管理职责、监督管理...