以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!

经查,自2017年10月至2021年9月,被告人曹某某使用POS机,累计为自己及他人刷卡套现8465570元,非法获利2918.86元。法条链接非法经营罪第二百二十五条违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法...

刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪

信用卡非法套现涉嫌触犯非法经营罪。广大商户及POS机持有人应合法合规使用POS机,严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,追悔莫及。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重...

POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪

被告人陈**成自动投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法可以从轻处罚。被告人陈**成对指控的犯罪事实没有异议,愿意接受处罚,可以依法从宽处理。建议判处被告人陈**成有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金80000元。据此,公诉机关提请本院依法判处。本院认为pos机套现本院认为,被告人陈**成违反国家规定,非法从事资...

以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉

我国《刑法》规定，违反国家规定，使用销售终端机（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的，情节严重，构成非法经营罪。检察官提醒，“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性，严重扰乱市场秩序，而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产，对国家金融资产安全和社会稳...

微信重拳出击朋友圈售卖POS机,仍有拉卡拉代理顶风作案

按照要求,任何单位和个人不得在网上买卖POS机等受理终端。中国支付清算协会印发的《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》就明确,不得向无经营行为的个人营销POS机,不得伪造商户申请资料,不得推荐虚假商户入网,不得进行套码套现等非法营销宣传,不得为涉黄涉赌等违法违规商户提供服务。

微信发布“朋友圈违规避坑指南”:涉及虚拟货币、售卖POS机等

少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息(www.e993.com)2024年11月4日。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流售卖套现设备及服务,通过虚假交易的手段提高额度、套取现金从中牟利等属于违法违规行为。窃取公民隐私...

2018年,那个检举前男友一家贪腐的女子,两年后,自己被判了3年

本来，她与黄宇已经到了谈婚论嫁的地步，后来的一次意外让她果断选择了报警，却等来了不予处理的结果。自认没有等来公正对待的王燕茹，不肯罢手，势要把黄道龙父子绳之以法，为此，她不遗余力。黄道龙父子被判，她乐见其成，可她怎么也不会想到，两年后自己也被判了3年，这究竟是怎么回事呢？意外发生，状告...

【解放日报】“征信白户”是如何卷入一起起骗贷案的

闵行检察院起诉指控,到案发时,张某等人一共从13家银行办理了近400张信用卡,并恶意透支、使用POS机或信贷产品套现超3000万元。目前,该案正在进一步审理中。在宁某等人骗取房贷的这起案件中,为了能把“白户”的价值彻底榨干,他们也会顺便带领“白户”去办理几张信用卡,然后将信用卡套现。有些“白户”除了房贷,还在...

pos机刷信用卡套现是犯罪吗?是的,属于违法行为,视情节处理

在我国,使用POS机刷信用卡套现属于违法行为,并且可能触犯《中华人民共和国刑法》相关条款。具体的违法后果取决于情形的严峻程度以及涉及的金额等因素。以下是对不同情形下可能的违法后果进行的系统化说明:1.小额套现(1)银行一般不会追究法律责任:在一些小额套现的情况下,银行可能采取一些措施,如止付、冻结账户、降低...

通许县律师:利用POS机违法套现一百多万,会被判刑吗?

信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序,各商户及POS机持有人要严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,通过POS机进行虚假交易、套取资金。同时,信用卡持有人也要严格按照信用卡业务管理办法中的规定使用银行卡,不转借他人使用,也不能冒用他人信用卡,以保证自己的财产安全。如果还有法律问题要了解,可以直接电话咨询要永辉律师,...