慢充话费或无形中成诈骗帮凶 警惕洗钱陷阱

骗子利用消费者追求优惠的心理,提供话费充值折扣,将不法资金转移到普通消费者的话费账户中,从而完成赃款的“洗白”。

“话费慢充”可能是帮人洗钱

客户只需将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”,由上家为客户充值话费。其间,一些充值过话费的客户再次找到小林,称自己的手机号码因涉嫌诈骗被封停了。在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法...

大三学生网上充话费 交200元充100元很“坑爹”

若在网店充值要实时关注话费到账情况,若两个小时还未到账就联系店家,申请退款,否则店家也许因为业务太多根本没太注意你的话费没到账,更有可能错失最佳时机维护自己的权益;最后,网购时,切记要保留好交易凭证,例如交易记录、和店家以及淘宝客服的聊天记录等,以免维权时取证难。

闲鱼充话费却引来民警,转转质检被质疑,二手电商陷信任危机

购买话费充值被诈骗闲鱼、转转、得物高居投诉榜三二手交易平台的出现，为消费者提供了更多的消费选择，卖家能将自己闲置的东西以相对低的价格售出，卖家也可以淘到自己喜欢的商品。但由于行业标准不健全等因素，二手平台上货不对板、恶意换货、假冒伪劣等问题与相关消费投诉也与日俱增。据消费保数据统计，近几年来，...

花90元充了100元话费,她被封号!警方提醒

“90元可充值100元话费”的广告抱着试一试的心态陈女士将自己的手机号提供给了对方24小时后话费成功到账没想到随之而来的是手机突然被停机并被警方通知涉嫌洗钱陈女士尝试联系卖家却早已被对方拉黑经过警方确定，陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”“诈骗分子在社交网络平台、二手交易平台发布...

南通多人因充话费被公安局请“喝茶”!!!

充值500元话费只需花400元下单成功的吴先生两天后收到充值成功的信息几天后吴先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机近一个月我市出现的涉诈电话卡中有10余张因慢充话费导致涉案被封停原来这是一种新型的...

【网信反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。

安义人注意!网上充话费,结果被停机!警方已接到多起报案!

原来，充入王先生手机的话费为外省某受害人的被骗资金，话费“充值”的过程实则完成了赃款的“洗白”。后经公安机关查证，排除了王先生的诈骗嫌疑，王先生退还300元赃款后拿到了证明材料，手机终于复机了。除了第三方平台的话费慢充，一些社交平台也会被犯罪分子利用。话费充值要小心，特别是话费慢充很可能存在陷阱！

花90元可以充100元话费?小心!一女子充值成功后手机被停机!

除了手机话费充值之外骗子还会利用电费充值、油卡充值等设下圈套警方提示选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身...

警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停

“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提...