人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

其次,采取“立案说”不仅符合有利于被告人原则,同时也有利于追回资金、弥补被害人损失,进而达到促使法益恢复、社会秩序重归有序的效果。最后,“立案说”更符合体系解释,与“发现说”的发现主体范围不周延、具体时间不明确相比,更便于司法实践操作。从本案的具体情况来看,被告人樊某在进行集资诈骗过程中,为了虚构事实...

寻找“苏某强等人涉及集资诈骗案”受害人!浙江临海通告

临海市公安局正在侦办苏某强(自称苏如是)等人涉嫌集资诈骗案,仍有部分受害人未向公安机关报案。为查清全部犯罪事实,保障人民切身利益,根据相关法律规定,特通告如下:一、报案登记时间和地点时间:自本通告发布之日三个月内。地点:临海市公安局经济犯罪侦查大队(临海市大洋街道清化路200号5楼)。二、通告对象2...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

请被害人在核对确认截止日前尽快办理,过期线上不再受理。02平台入口“万屹公司”的被害人应通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台,进行信息核对确认:平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。▲识别二...

关于被告人静恩弟犯集资诈骗等罪、被告人刘祠等人犯非法吸收公众...

本院受理的被告人静恩弟犯集资诈骗罪、盗用身份证件罪、重婚罪,被告人刘祠等人犯非法吸收公众存款罪一案,经本院发布通告后,各被害人推选出5名拟任代表人,本院确定5名拟任代表人作为代表人参加庭审。具体名单如下:王红岩,男,1979年3月5日出生,联系方式:15904759868。邹宝元,男,1951年5月7日出生,联系方式:...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

而就资金退还问题，警方向受害者表示，未来法院判决后，涉案账户余额中能确定是受害人的会退还给被害人，确定是犯罪嫌疑人使用的，会作为涉案资金一并退还给全部受害人（包括未报案受害者）。四、非法经营罪与诈骗罪，如何定罪与区分？上文中提到的两个案件，都是笔者在实践中处理过或接触过的，由于两起案件人数都...

关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资...

(七)登记期间如有疑问,可向登记点人民法院、合肥市中级人民法院、安徽宝申会计师事务所电话咨询,也可至现场咨询;联系方式详见“关于凌正犯集资诈骗罪、李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案集资参与人(被害人)登记信息的公告”(www.e993.com)2024年11月25日。特此公告。安徽省合肥市中级人民法院...

重庆袁山东案|一起法院坚持认为没有被害人的诈骗案

从法律规范看，最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》法〔2004〕240号指出“要妥善处理涉及众多被害人的犯罪案件，注意追缴犯罪分子的违法所得，及时将被骗的集资款返还被害人，配合地方党委和政府做好案件的善后工作，尽量将犯罪造成的不良后果降到最低限度，确保社会稳定”。从具有...

虚构理财项目诈骗老人 男子以集资诈骗罪判刑

充个会员,不仅可以免费拿礼品,还可以到期返还本金及高额利息,真有这种好事。近日,安徽省天长市人民法院公开审理一起集资诈骗罪案件,依法判处被告人王某有期徒刑三年,宣告缓刑四年,并处罚金人民币五万元;被告人赵某退出的5万元,按比例退还各被害人;责令继续退赔。2

非法传销过程中携传销款潜逃的行为如何处理

1.被告人袁鹰犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币一万元;2.被告人欧阳湘犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币七千元;3.被告人李巍犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五千元;4.追缴犯罪所得的赃款,发还被害人。一审宣判后,三被告人不服,上诉于上海市第二中级人民法院。袁鹰上诉称...

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

01中国工商银行南宁分行金融业务部经理梁建红涉嫌盗窃2.53亿元储户资金和集资诈骗35.55亿元。02梁建红通过高息吸引被害人入局,用后一批被害人的本金支付前一批被害人的本金和利息,以此循环滚动。03事实上,梁建红的大宗消费包括购置澳大利亚房产、投资铁皮石斛培苗等项目,最终全部亏损。