打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!

“我的朋友老李(另案处理)有洗钱的渠道,他可以将公司的支付接口提供给灰色产业平台收钱,我们再按进账流水的一定比例收取费用。虽然有一定风险,但是公司也有正常的业务流水,一般不会被发现。目前公司状况越来越差,要不改行洗钱吧?”眼看资金大把大把地投入却没有回报,负债也越来越多,2022年8月,在吴某的提议下,曹某...

离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

叶女士认为,银行把自己的“反洗钱流水”提供给对方,侵犯其隐私和账户信息安全,“银行本身掌握着我们的大量个人交易信息,如果能够就这样随意提供给别人,我觉得这本身是银行的一个比较大的漏洞。”叶女士在起诉状中提到,中行闵行支行违反商业银行法关于为存款人保密的原则,消费者权益保护法关于个人信息依法应当得到保护等...

从1亿月流水到200亿大案,服装厂员工成功变身金融奇才?

根据《中华人民共和国刑法》第一百六十四条、第一百六十六条、第一百六十三条的规定,非法经营罪、非法买卖外汇罪和洗钱罪的刑罚可分别有拘役、有期徒刑、剥夺政治权利等处罚。对该“倒卖外币”团伙的首要分子,有关机关将视案情,结合相关法律法规,对其作出判决。该案的审理结果表明,国家对“倒卖”、“倒卖”、“倒卖...

金融新基建:银行业「激战」AI大模型

一个是兴业银行“随兴写”生成式大模型赋能反洗钱。过去,兴业银行的反洗钱员工每天要处理约30份可疑交易报告。这一工作极其繁琐,每份报告都要从头开展调查、分析交易流水与行为特征,再到撰写润色。处理时长短则20分钟,长则1个小时。按照最短时间计算,仅30份报告处理下来,就要花费至少10个小时。这意味着,加班是常...

“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!

到银行取现金“包装银行流水”当天下午红姐在银行办理取现过程中银行工作人员在询问资金来源用途时发现了疑点，随即报警镇江丹阳警方到达现场后经过进一步核查确认红姐的行为涉嫌帮助他人“洗钱”这可让红姐惊恐不已自己没有拿到“国家扶贫资金”把别人转给自己的钱再一分不少转给第三个人怎么就涉嫌违法犯罪了...

法治热点|商户贴A4纸招聘信息被罚款?官方通报

4.浙江象山公安破获特大骗取出口退税案:近日,浙江省象山县人民法院对象山县公安局侦破的“11·24”骗取出口退税案作出一审判决,八名主犯因骗取出口退税、非法经营及虚开增值税专用发票等罪行,被依法判处四年至十年六个月不等的有期徒刑,并处十万元至八百万元不等的罚金(www.e993.com)2024年11月7日。据悉,象山县公安局于2022年8月开展集中收网...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行拿着这份盖章并批示的《涉诈风险账户审查表》,就能给你解除管控了,所以,非柜只是你银行卡流水异常,或者冻卡后已经主动解除冻结,银行再给你非柜的话,是很好解除的。冻结文书编号是什么东西?怎么拿?许多小伙伴付费和六叔一对一沟通后,就让他去银行拿一个冻结文书编号,居然拿不到!!!

流水超100万元!安徽8人为诈骗分子“洗钱”被抓!

被收购的银行卡都拿去做了什么?1、被用于电信网络诈骗分子实施诈骗2、被用于洗钱犯罪团伙洗钱3、被用于偷逃税款非法买卖“两卡”可能承担的后果1、信用惩戒人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

16年广东男子银行流水4亿元,引警方怀疑,调查后多人被判刑

一天之内，钟某的账户流水可达几百万，这一异常现象很快引发了警方注意。更令人吃惊的是，经调查，钟某并非某公司的老板或是财务总监，而是无所事事的无业游民。那么，钟某账上的巨款究竟从何而来？他的钱又转到哪里去了呢？当下，警方怀疑，钟某一定是在从事“洗钱”等非法活动。为了搞清事实真相，警方决定跟踪...

女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶

刘女士在对方的再三保证下,将自己的银行卡和电话卡邮寄给对方进行电子验证,申请贷款。对方说的只需要3天的时间进行处理,但到了4月16日,刘女士的银行卡和电话卡仍未寄回,刘女士联系对方,对方以各种理由推脱,直到4月18日,刘女士彻底联系不上对方,并且自己的银行卡被冻结,才发现被骗了。