pos机诈骗事件屡见不鲜
之前就有象山县人民检察院发布的关于“利用pos机,骗取pos激活费”的案例,这个案件就是团伙作案,利用pos骗取激活费。希望类似的案件可以引起警方的注意,以防事件衍生更多不好的行为。
有人用POS机转移诈骗资金 警银携手堵截百万涉案款
本报讯(记者冯佳)近日,苏州中信银行分、支行联动,迅速布控、快速反应,协助公安部门抓捕了一名利用商户POS机转移电信诈骗资金人员,堵截涉案资金近百万元。当天,一名谢姓人员至中信银行苏州高新技术开发区支行要求分别向3个不同地区转账,柜员严格执行“转账三问”:是否认识收款人、转账原因及资金用途,在询问资金用途时,...
断卡行动大背景下,你银行卡被非柜风控的原因是什么和如何解决?
1、银行处理非柜业务的时候,很多都是主观因素在判断,当你的卡触发管控模型,负责的银行客户经理打电话给你做尽职调查会问你什么情况,你银行卡用来做什么的,是不是你本人在用,为什么流水那么频繁,如果你有合理的理由,你就如实说就行了,如果你没有合理的理由就说是朋友之间私人转账就行了,能打电话给你无非是给你...
POS机诈骗拿下,“网恋钓鱼”戳穿,与骗子斗十年的“娃娃脸”厉害在...
2017年,余杭王先生这样被骗798元,收到一个POS机。“客服”哄他,在POS机上先刷几万块钱的消费,就可以办出能套现十多万元的信用卡。其实,这套路至今还有。骗子一头赚取销售POS机的提成,另一头骗取所谓的“办卡费”“押金”。规范的第三方支付平台也是深受其害,因为骗子往往打着“拉卡拉换新机”的旗号群发...
先推销假POS机 再以“违规使用”为由骗钱
11月5日,李女士将办理的POS机带到了派出所。民警仔细查看后发现,该POS机就是个模型,根本就没有所谓的POS机功能。民警判断,这是电信网络诈骗分子的“新瓶装旧酒”式诈骗。电信网络诈骗分子雇佣人员利用上门推销POS机的方式,非法获取商户信息,然后告知他们激活才能使用。利用激活前这一段时间,电信网络诈骗分子偷偷...
新型骗局出现!当心
近期,电信网络诈骗犯罪分子又盯上了POS机,开始了新型诈骗(www.e993.com)2024年9月11日。11月5日,石家庄市公安局高新区分局丘头派出所成功阻止了一起利用办理POS机套取商户信息实施诈骗的案件。上门推销POS机套取信息李女士是高新区丘头镇的商户,这些年,由于经营有方,生意一直红红火火。在日常的业务往来中,一些客户不想垫付资金,就先用信用卡结...
假福利,真套路?警惕电销POS机诈骗!
在黑猫投诉投诉入口平台上,北京商报记者看到了多个电销POS机相关投诉,有的是未退押金,有的是首刷不到账。“说的是0.38%的费率不再扣别的费用,结果激活就扣了99元,利率也严重不符”“打着邮政工作人员的旗号办理信用卡和POS机,骗取押金399元一直未退”。虚假宣传、扣费不退、交易不透明是众多消费者投诉的...
大兴老街坊举报诈骗团伙落网 家中竟然存有大量简易POS机
2016年7月17日,近日,大兴公安分局接到大兴老街坊举报,成功打掉一信用卡诈骗团伙,抓获嫌疑人4名。据悉,该团伙针对有刷卡需求的年轻人,采取代办信用卡的方式,刷卡套现、移花接木、诈骗钱财。7月10日上午,天宫院派出所民警在接处警过程中,有小区居民向民警反应,该小区内一住户家中竟然存有大量手机和简易POS机,情况十...
警惕!冒充POS机客服诈骗
骗子要获取您的钱财时,会想方设法套取您的银行卡号、密码、手机号和验证码等隐私信息。请广大商户安装POS机时选择正规渠道,在办理POS机退还押金时,到银行等正规单位进行申请。◆不要轻信陌生号码的来电或者短信;不要轻易点击陌生链接;不要随意绑定银行卡,更不要透露短信验证码或者进行人脸识别。切勿因贪小便宜,给...
把POS机卖给诈骗团伙被判刑,涉案3亿!
对于一些通过黑灰产满足自己支付需求的用户,不仅面临黑灰产诈骗的风险,还要面临因不正当使用支付方式或支付产品的惩罚。01把POS机卖给诈骗团伙近段时间,一起因将多台POS机提供给别人从事诈骗行为,且非法收取好处费40余万的案件被法院宣判,涉事嫌疑人被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判刑2年6个月,罚款5万元。