出卖征信,躺赚百万?骗贷后消失,职业背债人身后的中介江湖
一些中介招揽“征信白户”(未办理过金融机构的贷款和信用卡的人),伪造社保、身份信息、工作收入等信贷指标,以购房、购车、开办企业为名,与银行内部人员勾结,从银行套取高额贷款——这一系列违法金融操作,《中华人民共和国刑法》第一百九十三条将之总结为“贷款诈骗罪”,并按照涉案金额,规定了相应的刑期。然而...
金牌中介让客户“血本无归”?长宁检察院办理一起中介诈骗案
检察机关提醒,在房屋买卖时,需仔细核实“中介”或“房东”的身份信息。支付房款时,要向正规中介公司的对公账户支付相关款项,切忌汇入中介人员提供的私人账户。一旦遭遇不法侵害,第一时间收集好买卖合同、交易记录、聊天记录等重要信息,及时向公安机关报案。(完)注:请在转载文章内容时务必注明出处!
...连线”境外电诈分子:中介藏身短视频平台,一条龙偷渡“搞诈骗”
对员工进行人性化管理,不会像缅甸那种又打又骂。”记者从公安机关了解到无论是许诺高薪还是人性化管理都是电诈分子诱惑国人出境的陷阱他们和一些“黑中介”为了逃避打击藏匿于国内某些短视频平台并发布大量有关东南亚KTV等场所灯红酒绿的短视频进行引诱受骗者一旦进入境外诈骗窝点想要再从中解脱出来就非常...
国家金融监督管理总局上海监管局联合七部门发布《关于防范不法...
《公告》强调,2023年以来,国家金融监督管理总局上海监管局推进不法贷款中介专项治理行动,加强行刑衔接,会同公安局、检察院、法院等司法机关严厉查处不法贷款中介实施或参与的贷款诈骗、信用卡诈骗、非法经营、套路诈骗等金融领域违法犯罪,维护金融机构资金安全和人民群众合法权益,有力保障上海金融秩序稳定。金融监管部门、市...
实战辩例:提供保健品中介服务,不应当以诈骗罪定性
肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件)导语:肖律师在办理某保健品“诈骗”案中,《一审判决》错误认定提供保健品中介服务的陈某构成诈骗罪,二审肖律师对此进行了详细的无罪辩护。以下便是这个案件的...
租房中介公司疑诈骗超百万租金,“蛋壳模式”再现西安?警方已介入...
红星新闻消息,近日,红星新闻接获新闻线索,多名西安市民反映称,遭遇陕西梧悦桐物业管理有限公司(下称梧悦桐公司)诈骗,受害人员上百人,涉案金额疑似超百万元(www.e993.com)2024年7月4日。该团伙集中于2023年3月左右,涉嫌通过“高入低出”“长收短付”的模式套取租金,随后借口公司“停业整顿”人去楼空。
律师解读:贷款中介巨头被“一锅端”背后涉诈骗案
其中,国家金融监督管理总局湖北监管局3月连发两则风险提示,提醒广大消费者警惕冒充银行员工实施诈骗、谨慎选择合适的金融产品等。国家金融监管总局上海监管局等八部门2023年12月发布《关于防范不法贷款中介风险规范金融营销行为的公告》,提醒市民警惕不法贷款中介严重危害,同时表示依法惩治违法犯罪行为、规范金融营销活动等...
警惕不法贷款中介!315宣传渐入高潮,监管、银行密集发声,此地还...
国家金融监督管理总局山东监管局今日发文,提醒消费者注意防范非法贷款中介。该局介绍,近期,一些非法中介打着“征信异常也能办理贷款”的旗号向消费者推销贷款,骗取高额手续费的同时,使亲朋好友深陷负债泥沼。该局提示,非法中介专门寻找征信异常消费者,谎称与某银行有合作,可以办理正规贷款。这些消费者因在银行机构申请贷...
一中介伪造房产证 诈骗20多人
乌鲁木齐晚报讯(全媒体记者张梦婷通讯员张洁报道)从事二手房中介的迪某等人,一直业绩不佳,便虚构热门房源信息,并伪造房产证,在各营销平台上挂牌出售。近日,乌鲁木齐市公安局经侦支队通过深挖细查,成功破获了这起系列诈骗案。事情还要从2022年12月说起,当时经侦支队陆续接到20多名群众报案,称被新疆某房地产...
说案| “金牌中介让我血本无归!”
近日,长宁区检察院就办理了这样一起房产中介诈骗案——袁某从事房产中介已有十余年时间,在业界小有名声。2019年,庞女士通过袁某成功交易过一套房子,对他信任有加。2021年初,庞女士又一次找到袁某,希望再找他买一套房子,但是因为庞女士工作繁忙,长期在外地工作,所以全权委托袁某代为办理各项事务。袁某对此也非常...