最高院:强制执行这样查流水,才能发现被执行人转移的财产!

一、要查询近三年的流水根据司法实践,通常建议调取债务人的近三年资金流水。1.资金流动性规律:债务人如果确实有经济来源,通常会通过银行账户进行交易。三年内的流水能较为全面地展示其收入、支出及资金流向,避免短期操作所带来的误导。2.潜在的财产转移行为:债务人若有意逃避债务,往往会提前部署财产转移,时间跨度...

【经济犯罪检察】北京:以反洗钱检察人员轮值协查机制提升反洗钱...

如果按照传统查证方式,需要根据资金流向情况逐层查控涉案资金账户,加上查询反馈周期较长,将严重影响案件办理进度。”近日,在提及办理的一起重大非法集资犯罪案件时,北京市朝阳区检察院检察官王栋介绍说。为在审查起诉期限内从上万个账户中锁定资金池账户等重点收付款账户,进而及时准确认定非法集资犯罪事实并锁定洗钱犯罪...

...表弟涉及一个赌博的案子,希望法院量刑上能轻一点。(北京青年报)_

李微说。经查,李微利用职务之便,在案件诉讼中为他人谋取利益,非法收受他人财物共计1200万元。专题片介绍,在李微看来,能够上门求自己办事的,都可以算作朋友,做民间资金过桥生意的周某,就是其中的一个。李微称,周某逢年过节就来给自己送红包,一次他提到他表弟涉及一个赌博的案子,希望法院量刑上能轻一点。(北京...

为了查清钱老实的案子,冷云找青花询问线索,没想到她还要收费

VideoPlayerisloading.00:00/00:00Loaded:0%视频加载失败,请查看其他精彩视频特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。权利保护声明页/NoticetoRightHolders我要反馈0条评论|0人...

河南宜阳:虚拟账户也能查 让被执行人无处可赖

过去为了查找被执行人财产,执行干警需东奔西跑四处出差,有的案子耗时耗力几个月,也不一定有结果。而现在,通过网络执行查控系统,“老赖”有无财产一目了然。执行人员足不出户、只需轻点鼠标就能查到被执行人的财产信息,这些财产信息包括银行账户、金融理财产品、股票、房产、车辆等。除此之外,支付宝、微信等网络...

清洁工花4800万买下5套房,检方查600笔转账显猫腻

经过研究讨论,检察官们决定先不惊动童娟这些人,而是从客观证据着手,先查查童娟的钱是从哪儿来的(www.e993.com)2024年11月8日。通过调取童娟支付购房款期间的银行流水发现,同一时间段内,有两个人分别给她打了钱,每转入童娟账户一笔钱,童娟账户就付这家公司一笔购房款。而这两人转账次数的总和也是123次,与童娟付购房款的次数一模一样。因这两...

控告“查无实据”

丁金华说本来她家盖房借的钱都没还上,这6000块钱,是从姑舅老表那里借来的。“你500、他1000,借了七八家,3天才筹齐的。”她愁眉苦脸地说,自己在家忙一年,才能弄到千把块钱。因为还不上钱,她回娘家时,都不敢从借钱的亲戚门前过身,从山上绕路。她还说,儿子回家后,大便拉血,她娘家人找来草药给他吃……...

小伙没房、没车、没存款不还钱 法院一招执行回13万!

法院了解到被执行人李某杞为某企业职工,执行法官立即到某县住房公积金中心进行查询。经查,被执行人李某杞名下公积金账户有15万余元的余额,法院当场予以冻结。经与某市住房公积金管理中心沟通,同意划拨李某杞的公积金13万元来履行本案义务。至此,本案拖欠三年的13万元欠款,全部履行完毕。

求极致,他们这样做_中华人民共和国最高人民检察院

查账户、找证人查明“大棚房”归属口述:北京市延庆区检察院??王文武2020年3月5日,最高人民检察院召开以“落实乡村振兴战略,彰显涉农检察力量”为主题的新闻发布会,并发布第十六批指导性案例,我院办理的刘强非法占用农用地案入选。该案中,行为人违反土地管理法规,在没有行政批准的情况下,擅自对园区内农用地进行...

多名律师被处分,8类高发执业风险需远离

2.这三类案子,慎重考虑后再接①当事人太“自以为是”的案子刚出道的执业律师,若遇到太自以为是的当事人,往往很难驾驭,若接受他们的委托,他们会指使律师按照自己的想法行动,若律师拒绝,则会抱怨:为什么收了他们的钱却不办事?若案件最终没有按照预期方向发展,他们则会责怪律师为什么要听他们的想法。若年轻律...