“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱 涉案资金超800万元
“留学”公司利用虚拟货币洗黑钱涉案资金超800万元原标题:“留学”公司暗藏“洗钱”勾当!青岛警方抓获9人,涉案资金超800万元动动手指开设账户,转入转出、购买虚拟货币即可获得提成?近日,青岛警方办理的一起利用虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉,抓获相关违...
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情显示,曹某在扬中市经营一家新能源公司。2021年6月,在浏览网站时,曹某看到了代缴电费的广告弹窗。发现可以省钱,便根据广告上的信息添加了陈某(另案处理)的...
代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节
代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。据微信公众号“最高人民检察院”8日消息,日前,经江苏省扬中市检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪...
反洗钱 | 代缴电费有折扣?原来是有人在“洗黑钱”
原来是有人在“洗黑钱”本来经营正规生意无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后曹某就此走上歪路不到两年时间里银行流水就高达1000余万元……本来经营正规生意,无意间发现了代缴电费有不菲“折扣”后,曹某就此走上歪路,不到两年时间里银行流水就高达1000余万元,看似赚得盆满钵满,实则触犯了法网。日...
斗鱼大量主播涉嫌赌博与缅北洗钱,“最大赌场”年流水高达1.77亿
#斗鱼涉赌直播间年流水1点77亿#近日,一则关于斗鱼直播平台涉赌的消息引起了广泛关注。据报道,斗鱼平台上的一些主播涉嫌参与赌博活动,甚至有传言称这些活动与缅北地区的洗钱行为有关。这一事件再次引发了人们对直播行业的质疑和反思。从11月18日开始,旭旭宝宝至今未进行任何直播活动,对于之前频繁直播的主播来说,这...
涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...
新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息(记者王燕珍)近日,澄迈警方经缜密研判、循线深挖,成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人6名,涉案资金流水高达155万余元(www.e993.com)2024年9月15日。据了解,澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手,连续发起三轮集群战役,破获了一批电诈案件,抓获了一批违法犯罪人员,...
...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...
经查,自开始“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,共计流水约240万元,获利5000余元。陈某对其犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步办理中。科普时间什么是“跑分”?所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金...
微信灰色产业链:名曰微信跑分实则洗黑钱,每日流水六七位数暴利
最主要的还是洗钱是属于违反国家刑法的犯罪,情节严重的处五年以上十年以下的有期徒刑,还要罚款说下机哥知道的大部分跑分吧,打着暴利的幌子,实则是杀猪资金盘,在你交了1000或者10000时让你跑分,跑到90%进度,也就是900或者9000分的时候你会发现没有单了,这时候你就会发现退钱不能退,不能退只能继续交钱继续跑,再...
小混混洗黑钱,一年银行卡流水竟高达上百亿,带着发小买豪宅买豪车...
小混混洗黑钱,一年银行卡流水竟高达上百亿,带着发小买豪宅买豪车让人羡慕展开2023-05-1417:16发布于山西|9万观看1223330106手机看C位看普法前线粉丝5.6万|关注0+关注作者最新视频1159|04:40案件实录:女子遭遇电信诈骗,民警上门制止,启动紧急止付程序保住卡中64万1评论2024-09-101025|...
银行流水怎么刷才算有效?合格的银行流水必须满足这些条件!
另外聪聪提醒,大家在做银行流水的时候要循环渐进,如果突然交易频繁会触发银行风控警报,现在对于反洗黑钱管理是很严格的。一般使用微信/支付宝支付或刷信用卡等情况下产生的流水,均属于无效流水哦,打造一份漂亮的流水账单是一件非常重要的事,不知道小伙伴们有没有学会呢?