办贷款“刷流水”,其实是在“洗黑钱”!

第二天一早,汪某某和对方来到了银行网点,对方特意嘱咐汪某某“取现的时候态度强硬点,就说钱是自己的”。进入银行后,汪某某被告知该笔钱款无法取现,因为钱的来源有问题,已触发预警,只可以原路退回。此时,汪某某内心已经确认钱款系违法犯罪所得,但心中的侥幸和贪念推动他与对方继续合作,随后,汪某某与对方又去了...

征信“黑户”只要“包装”资料就能贷款?警惕陷入“帮信”犯罪陷阱

潘某文查询发现,3、4、5月份出借银行卡期间流水达900多万元,而且自己微信也不能收付款了,就确定对方是用他的银行卡洗黑钱了,但是对方已不再回复任何信息。港南区检察院经审查认为,犯罪嫌疑人潘某文的行为,事实清楚,证据确实、充分,其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定,依法以帮助...

这届韭菜的镰刀已经反割交易所币商了。

币商拿不到打款凭证,第二种就是这个打款人本身就是卖卡的卡农,把银行卡卖给了杀猪盘的人,他们也不会配合去打印银行卡流水,这样是会被按头的,所以币商也拿不到银行卡纸质流水。当所有的散户都团结起来反套路的时候,币商组团洗黑钱的,可能会没那么猖狂,但绝不会消失,因为小白太多了。关注六叔,只给你讲互联...

用自己银行卡为他人洗黑钱 流水达600万!贵州两逃犯春节落网

用自己银行卡为他人洗黑钱流水达600万！贵州两逃犯春节落网大方县公安局刑侦大队办理的陈某平等人涉嫌帮助网络信息犯罪案中，经查，2021年6月至8月，吴某宇、刘某永等30余人的犯罪团伙盘踞在贵阳花果园，提供自己的多张银行卡给他人结算网络违法犯罪资金，大方警方已经在前期将大部分犯罪嫌疑人抓获，并于2021年9月...

...银行卡流水达240万!男子办卡21张,多省市“跑分”帮骗子洗黑钱...

经查,自开始“跑分”以来,陈某利用两张身份证共办理了21张不同银行的银行卡,共计流水约240万元,获利5000余元。陈某对其犯罪事实供认不讳,目前案件正在进一步办理中。科普时间什么是“跑分”?所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金...

小混混洗黑钱,一年银行卡流水竟高达上百亿,带着发小买豪宅买豪车...

小混混洗黑钱,一年银行卡流水竟高达上百亿,带着发小买豪宅买豪车让人羡慕展开2023-05-1417:16发布于山西|9万观看1223330106手机看C位看普法前线粉丝5.7万|关注0+关注作者最新视频9025|04:52案件实录:内容隐晦的广告信息,暗藏着相互勾结的肮脏交易,非法交易遍布全国各地1评论2024-10-2931...

涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一“跑分洗黑钱...

新海南客户端、南海网、南国都市报9月17日消息（记者王燕珍）近日，澄迈警方经缜密研判、循线深挖，成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6名，涉案资金流水高达155万余元。据了解，澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，连续发起三轮集群战役，破获了一批电诈案件，抓获了一批违法犯罪人员，...

取现超5万要核实身份?央行发文别慌,银行监控现金只为反洗黑钱

而在犯罪分子洗钱过程中,往往会借助很多人的银行卡完成大批量的转账,而且这些钱基本上都是大进大出的钱,和很多人的收入并不对等。比如说,小李在各大银行全年的流水为30万。但在本月月初,其银行卡快进快出300万。但小李本人也无法说清楚,此笔款项的具体资金来源。那么,此时的小李则已经参与到洗钱之中。

反正这钱不干净!他们黑了“洗黑钱”的“黑钱

截至2020年11月20日案发,该团伙控制的已查明涉案银行卡就有100多张。案发后,在被问及怎么挣钱时,毛聪回答说:“上家给我们的报酬有两块:一块是我们直接把银行卡卖给他们,按他们实际使用的银行卡张数付款;另一块就是我们用收购来的银行卡‘跑分’给他们洗钱,按照银行卡走流水的多少,给我们提成费用。”...

“跑分”洗黑钱300万元!通山警方打掉16人洗黑钱团伙

原标题:“跑分”洗黑钱300万元!通山警方打掉16人洗黑钱团伙荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员柯国强)近日,湖北通山警方成功打掉一个“跑分”洗黑钱团伙,现场抓获涉案人员16人,涉案流水金额达300万元。打掉“跑分”洗黑钱团伙。通讯员供图11月7日晚,通山县公安局东城派出所接群众举报,辖区某宾馆疑似多人聚集进行“跑...