员工欠钱,公司“还”钱?这波事大了

商业实践中,许多企业为了贪图经营便利会借用员工名下的银行账户收支经营款项,但这种借用账户的行为实际上违反了公司财务、税务以及银行账户管理的相关规定,违规借用银行账户,账户借用人将会承担由此带来的风险。法官提醒,企业应规范相应财务流程,严格进行转账汇款操作,树立遵纪守法的企业文化。(文中均为化名及匿名账号)...

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

（3）涉嫌参与骗贷承担刑事责任。前面说到这就是骗贷行为，而你作为资金流转的参与人，也有可能会被直接认定为犯罪嫌疑人而承担刑事责任。近期我接触了一个案例，A公司拿到银行贷款后未按规定用途使用资金，用作其他公司业务支出，最终贷款逾期还不上，资金也和借款时的用途不一样，后来银行直接报案，现在经侦已立案正...

无底线邀约!暗访长沙贷款中介:假冒银行电话骚扰,高额收费骗贷

只要把这个客户能领过来就可以,谈判经理可以把你之前所有的承诺的全部推翻。”夏经理还补充道,“新员工刚入职进来会被分配到一些短信名额,会以银行的名义发短信给公司渠道里的客户,以银行的名义邀约到这里之后,他可能会有一些排斥,但是你剩下的事情都交给谈判经理就好。”...

公司利用员工的个人账户进行走账,员工是否要承担责任?

先说结论,公司利用员工的个人账户进行走账,如果涉嫌违法犯罪,且员工知情,员工是要承担刑事责任的。一、什么是走账走账的字面意思是把款项记录在账簿上,通俗来说,就是把第三方的收入打到自己公司的银行账户,到账后,自己的公司再取现给第三方。公司走账的意图一是合理避税,二是通过走账换取现金回扣。二、员工有...

公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!

个人卡走账是指原本应该使用公司账户进行支付或收款,却使用个人银行卡进行资金流转的情况。这种情况的出现可能因为企业有隐匿收入、偷税漏税等目的。个人卡走账存在风险,税务机关对此非常敏感,企业可能会面临税务检查和举报的风险,甚至导致严重的经济损失。今天让我们通过以下案例,一起来了解个人卡走账的风险。

利用员工个人卡走账,一公司被经销商实名举报偷税漏税!

2、大量用个人卡发放工资、收付款等，难以保证财务报告的真实性和可靠性，会影响企业IPO(www.e993.com)2024年11月7日。3、通过个人收款付款，会造成企业三流不一致；“三流一致”是判断财务是否正确的重要标准，容易产生“虚开发票”的涉税风险。4、出现公私财产不分，如果企业出现资不抵债，股东要承担无限连带责任。《中华人民共和国公司法》第...

为帮朋友融资,她办了4张个人银行卡,用于公司走账……闵行区首例...

虽然名义上担任了公司法定代表人，但顾某媛并没有参与到公司的经营管理中去。直到2015年底，顾某媛才了解到自己“执掌”的公司的融资模式。原来，这个公司在未经批准的情况下，以投资项目为名，采用公开宣传、承诺还本付息的方式，向社会公众非法吸收资金。公司的宣传广告称：收益率最高可达18%，随时取本、每月付息、...

公司用我个人账户走账怎么办?这些问题不得不注意

其次,公司用个人账户走账会影响个人信用信息记录。众所周知,银行现在已经加大了对个人银行账户的管理,尤其是今年以来,多家银行下发了清理个人长期不动户的通知,一方面是为了打击非法洗钱行为,另一方面也是为了节约运营成本。打开网易新闻查看精彩图片而公司如果通过个人的银行卡走账,不仅有避税的嫌疑,还会导致个人账户...

公司高管虚构业务合同,转走账上资金,该承担何种民事责任?

导读:忠实和勤勉义务是对公司管理层的基本要求,忠实义务意思是管理人员在履行职务时,应当以公司的利益最大化为准则;而勤勉义务意思是管理人员在履行职务时应当认真、尽力的处理公司事务。但是,如果公司管理人员违背忠实和勤勉义务,在履行职务过程中损害公司利益的,是否要承担损害赔偿责任?下面笔者就通过一则相关的实务案...

公司借个人账户走账有风险,个人账户被冻结

公司借用员工等个人银行账户收取公司经营款项,违反了法律法规的规定,属于违法违规的行为,应自行承担所产生的法律风险。根据货币流通过程中“占有即所有”的特殊属性,款项进入债务人的银行账户后构成债务人的责任财产,公司以款项来源于其经营收入为由要求排除强制执行的,人民法院不予支持,对于公司的损失,其只能向所借用账户...