财税通之税务局可通过资金查控平台调取企业和个人资金流水吗?

查询案件涉嫌人员储蓄存款的，应当经所属设区的市、自治州以上税务局局长批准，凭《检查存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构查询。税务机关查询的内容，包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。个人存款属于个人隐私，个人隐私权是受国家法律保护的。（二）税务机关查询所获得的资料，不得用于税收以外的用途。涉...

税案分享:通过个人账户收费、长期挂账等方式,隐匿收入逃税1700多...

近期，国家税务总局南宁市税务局稽查局根据税收风险管理部门推送的疑点线索，追踪核查，破获一起财务服务公司少列收入逃避纳税案件。涉案企业通过个人账户收取业务代理服务费、往来科目挂账等方式，共隐匿业务收入1700多万元未依法申报纳税。针对企业违法行为，南宁市税务局稽查局依法对其作出追缴税款、滞纳金，并处罚款的处理...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

那目前为止，税务机关是否可以直接获取个人的银行账户流水呢？根据现行《税收征管法》的相关规定：也就是说，税局想要查个人的银行信息，必须要经过税务局局长的签字批准，所以，只要《税收征管法》不变，对于普通人的银行账户等信息，也不是想查就能查的。03.个人账户进账5万元以上会被税务机关重点监控吗？对于这个...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

银行也会配合税务机关,对那些异常交易进行追查,尤其是大额转账。再加上交易的双方身份比较敏感,比如是企业法人,或者做其他生意的,很容易就被发现。到时候,不仅会被税务机关处罚,还会被银行列入黑名单,影响各种业务办理。所以,避税前面要加上“合理”两个字,比如国家出台的税费减免政策,可以通过财务规划和税务规划来...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

税务机关查询的内容,包括纳税人存款账户余额和资金往来情况(www.e993.com)2024年11月19日。个人存款属于个人隐私,个人隐私权是受国家法律保护的。二、税务机关查询所获得的资料,不得用于税收以外的用途。涉税资金账户查询不能应用于其他用途,也就是要避免后果扩大化。03个人账户进账5万以上会被税务机关重点监控吗?对于这个问题,小编分成以下3...

最高院:强制执行找不到财产线索,这样查信息,可能有惊喜!

被执行人为企业法人的,可以查询其工商档案,工商底档中一般都有企业银行开户情况。外资企业和私人企业还可能有审计报告,可从审计报告中查阅到企业银行账户信息。工商底档中的印章备案登记页(尤其是合同专用章)也可能有银行账户信息。二、税务机关缴税情况

与你有关!个税年度汇算常见问题看这里→

年度汇算退税是否必须用本人银行卡账户?为了保障您的资金安全,您需要使用本人银行卡账户办理退税。我可以撤销退税申请吗?在税务机关审核完成前,您可以撤销退税申请。如果税务机关审核通过已经提交国库部门的,不可以撤销申请,需办理更正申报。此外,为了保障年度汇算正常秩序,我们在手机个人所得税APP中设定了可撤销次数...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

还要看看公司近期是否有大量公转私,有这种行为的话会被大数据怀疑偷税的嫌疑,也会被冻结账号。检查汇款到对公账户的账户是否有问题,是否被牵连。三、对公账户常见热点问题1、如果基本户一直没有款项来往,有什么影响吗?无论是基本户还是一般户,都会在税局进行备案,在强大的金税系统下,公司账户上的每一笔款项都...

严查个体户!个体户征税方式有变!

个体户还不建账?查的就是你!在个体户查账征收的大背景下,个体户的建账已经刻不容缓了。根据《个体户建账管理暂行办法》规定,个体户也得建立账本,而且和公司建立的账本一样。如果实在达不到建账标准的个体户,也得经过税务机关批准,建立收支凭证粘贴薄、进销货登记簿。