警惕!话费慢充可能是帮人洗钱

对方向小林提供了一个慢充网站和虚拟货币代充微信号,并教授其慢充方法。随后,小林在某二手商品交易App上注册了多个账号,发布“话费慢充”广告,吸引客户充值话费。客户将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家...

充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路

比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三五天才能到账,因此,业内对于这种话费、电费充值通道叫做慢充平台。慢充平台也有多个层级,他们之间层层获利。经过多层级的传递,订单被传到境外地下钱庄的系统之后,地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金...

帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→

经查，有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后，使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话费。这种看似正常的充值交易，实际上是为了掩饰、嫁接和转移违法犯罪资金，导致电信网络诈骗案件受害人的损失难以追回。警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等，这类费用金额小且...

充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路

步骤二：通过诈骗充值脏钱事实上，“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后，便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金，向这些手机号码充值话费，利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的，致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。步骤...

【冀网同心 全民反诈】“低价充话费”要小心,多人手机号被封停

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务,来吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用...

紧急提醒!有人充话费后手机号突然被封,更可怕的是……

步骤二:通过诈骗充值脏钱事实上,“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线(www.e993.com)2024年11月20日。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。

充错话费怎么办?教你一招,轻轻松松就能把话费追回来,收藏了!

相较以往,现在手机缴费变得非常便利,可以通过微信或支付宝进行充值。这种方式简单快捷,只需在页面上输入手机号、选择充值金额,输入密码确认即可。大约5分钟后,就会收到充值成功的短信通知。然而,尽管这种充值方式方便,但也可能出现意外情况。例如,不小心输错号码导致充值金额直接到达其他号码。遇到这种情况,很多人的第一...

“充话费”“手机欠费”“手机套餐”用英语怎么说?

我的手机余额快用完了。这里的“outof”表示"用完"或"耗尽"。虽然"amount"和"money"也可以用来表示一定数量的钱,但是在移动通信领域当中,我们通常用“credit”来表示与手机账户余额相关的概念。“充话费”用英语怎么说"充话费"用英语表达可以是"Rechargemobilecredit"或"Topupphonecredit"。

“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路

因为能以比较大的折扣吸引客户进行充值,慢充平台在通过各种渠道引流推广之后,会在短时间内积累大量的客源,巨大的充值金额背后却是被诈骗来的被害人的钱,但是,这类充值并不是钱到即充、实时到账的。比如,客户如果需要充100元的电话费,那么,他只需向商家支付80或者85元钱即可。客户支付后,购买的话费或者电费要三...

低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!

第二单可能金额就大一些,第三单金额更大,等到了第四单、第五单,金额达到上万之后,诈骗分子就以‘刷单’错误或者没有按照指令‘刷单’为由,让受害人再补刷一单,再充钱进去时对方就失联了,然后受害人才慢慢意识到这其实是诈骗。”刘宏祥解释,这也能说明为何话费充值金额不能实时到账,只能“慢充”。