阳江有人出借银行卡“刷流水”赚钱?被罚款又判刑!
并处罚金人民币3000元追缴违法所得11800元陈某不服提起上诉阳江中院二审维持原判法官提醒提供手机卡、银行卡等帮助信息网络犯罪活动的行为,属于电信网络诈骗犯罪链条中的一环,为其犯罪活动提供了作案工具和“洗钱”的渠道。在此提醒广大群众,切勿因蝇头小利而出租、出售、出借个人手机卡、银行卡和各类支付账户(...
又接反洗钱罚单!大通证券被罚30万,今年券商罚款已超400万,直接...
基于此,大连中心支行对大通证券处以30万元罚款,并对相关责任人员处以5万元的处罚。根据《反洗钱法》第三十二条,金融机构有下列行为之一的,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级...
外贸商必读:据《外汇管理行政罚款裁量办法》,到底罚你多少钱?
在第十二条和第十三条中,规定了应该从重处罚的情节,即在15%-30%甚至更重的区间罚款。其中,需要重点说明的比如第十二条第一款的违规情节恶劣,但是具体如何属于恶劣,目前没有明确的规定。第二款规定的故意实施外汇违规行为,造成的危害结果较大;此处重点在于“故意”,司法实践中,对于这种“故意”的证明,对于...
洗钱流水超6000万,想“挣快钱”的18人出庭受审
黄某继、黄某照、黄某培等人组成的跑分团伙帮助上家转账洗钱流水共计4514.64万元,从中共获利约30万元。2021年12月期间,被告人李某万伙同被告人黄某奎到南宁找黄某继做跑分洗钱,后李某万出资2万元作为押金,由李某万另外成立一条跑分洗钱链条。2022年1月,李某万等人在武篆、东兰、巴马等地操作跑分洗钱流水达1550...
女子送锦旗谢民警找回30万被抓:背后涉巨额洗钱,遭抢劫系黑吃黑
这3亿赃款最终只收回了50多万,骗子本人以非法集资和偷越国境罪被判处15年有期徒刑,另外追缴50万,罚金2万。另外有一名帮他洗钱的亲戚,被判有期徒刑五年九个月,但由他操作的60多个傀儡账户的户主,并没有被追究刑事责任,大概率是因为他们并不知情。另外一个案例,就是我们上文提到的兼职“跑分”赚返利的...
老人以为扣下骗子51万赃款其实是自己的钱 反损失30万
万万没想到,老胡发现自己的账户里没有少钱,反而多出了81万元!什么情况?骗子是不是自摆乌龙了?老胡有点蒙(www.e993.com)2024年9月18日。“立功”啦,51万元“赃款”被扣随后,银行交易短信陆续发到老胡手机上,前后一共6条。老胡发现,6次转账都转往不同的个人账户,每次5万元左右,总共转出了近30万元。
...服旗下支付平台付临门因KYC不利被罚没516万,两名责任人被罚30万
3月1日,央行上海分行发布一则行政处罚公示表显示,付临门支付有限公司(下称“付临门”)及两名公司责任人遭到处罚。罚单显示,付临门违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理规定、违反备付金管理规定,被央行处以警告,没收违法所得11.95万元,并处以罚款504万元。付临门合记遭罚没516万元。
3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币 抽佣近11万如何量刑?
因非法获利4.5万元而被判入狱1年半,除被没收违法所得外还被罚款1万元,其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT(泰达币)逍遥法外,这就是李原(化名)26岁的人生,而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局,4人总计洗钱3800万元。刘忠义介绍称,从资金通道看,传统的
跨境支付真有20万亿市场?“80%是虚构交易,涉及洗钱”
媒体报道称,2018年,央行共对368家机构进行了反洗钱处罚,其中包括10家支付机构,涉及罚款在1500万元以上。在这个行业,坚持走正道,极为困难。这首先是因为,这个行业的复杂性,超乎想象。“进入这个行业三年,我到现在都不敢说自己精通了。”黄博文称,跨境资金的流动,实在太复杂了。
微信“跑分”日赚千元?当心涉洗钱
自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。