人民银行(1)_中国政府网

网民李祥飞说:异地办理银行卡需要居住证明,这给农民工带来极大不便。特别是在急需办卡(而且是建筑公司指定开卡银行)的时候,按银行的规定,建筑工人需在异地满90天后开居住证明,或者回本地把银行卡全办一遍,那要身份证做什么?希望能优化异地办理银行卡的程序。

第三方支付揽存功能遭削弱 跨行转账给他人将行不通

央行解读称,《办法》规定支付机构如采用不少于两类验证要素,且其中包括安全级别较高的数字证书或电子签名,则可以与客户自行约定单笔、单日累计限额;支付机构如采用不少于两类要素,但其中不包括数字证书、电子签名,《办法》参照人民银行针对商业银行、银行卡清算机构的相关监管要求,规定了单日累计5000元限额;考虑到客户在...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

在境外相关人员的护照、工作收入来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、营业执照复印件、租赁合同复印件(敲好章)、关于涉案金额的订单号或是流水号或是交易单号、关于涉案金额的聊天记录、个人手写情况...

“公司结算给个人账户转账?”乌鲁木齐一大学生求职时识破“洗钱...

汪某发来了公司的营业执照以及合同等,以发放工资为由让王先生提供银行卡号,称将来这个卡要临时存放公司的流动资金,需要将卡内余额清零,避免和公司流动资金混合产生利益纠纷。汪某询问了王先生的征信是否存在问题,转账限额是多少,在确认这张银行卡可以正常使用后,告知王先生现在就可以上班了,刚好有一笔货款需要转给供货...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

不知道大家有没有收到过,来自于反诈中心的短信,有提醒需要将银行卡、手机卡给保管好,不得以出售、出借、出租形式,将银行账号、支付账号,以及手机卡给出去。否则一旦这些资料被用于到诈骗犯罪活动当中,进行过实名制登记的人或者是单位,就会被列入到征信黑名单中,并且会受到法律制裁。

信用卡逾期是否会影响公账转账?解决方案解析

美团逾期转公账指的一般是在美团平台上通过信用卡等第三方支付方式进行消费,在还款期限内未偿还欠款,导致欠款金额被转移到用户的的情况公共账户中(www.e993.com)2024年11月7日。这种情况对个人信用和消费惯有一定程度的不可以影响,具体体现如下:1.信用记录受损:逾期转公账会在个人的的话信用报告中留下不良记录,这对于个人的手续信用评级和信用...

银行新卡每日转账额度最高只能三万?深圳多家银行这样回复

个人银行结算三类账户的转入和转出限额都有规定,图为银行卡资料图建设银行深圳某支行的工作人员介绍:“现在建设银行开设的新卡都是Ⅱ类卡,用于日常消费的话,转账额度在三五千之间。若客户提供资料证明大额用途,也能直接开Ⅰ类卡。”银行新卡设置转账限额是为了防范电信诈骗...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

1.河北省国家税务局发布稽查公告指出，迁安市某铁矿，采取个人银行卡收款、销售货物不入账的账外经营方式向部分单位和个人销售货物，共计收款278635309.00元，未申报缴纳相应的增值税。2.北京通州国税对某企业进项税务稽查发现公司实际控制人、法定代表人李某在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户...

央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费

个人银行结算账户方面,通知规定,自2016年12月1日起,银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行(以法人为单位,下同)只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人;3.如果转账收款金额超过了规定的数额,及时向相关部门报告并接受审查。私户/微信/支付宝收款风险巨大送老板和会计们5点忠告!私户、微信、支付宝收付款虽然存在风险,但企业只要做好管理和规范,正常申报收入,缴纳税款,是...