合同诈骗、商业贿赂 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

目前，犯罪嫌疑人马某已被抓获归案，该案已移送检察机关审查起诉。四、广东郑某新等人涉嫌合同诈骗案2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申...

2021年浙江电信网络诈骗立案6.5万起、损失38.97亿元

为依法从严打击电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪,浙江检察机关充分运用审查逮捕和审查起诉职能,2019年至2021年,共批准逮捕电信网络诈骗案件3911件8978人,起诉6568件19463人。如自2020年10月开展“断卡”行动以来,浙江检察机关突出对职业“贩卡”和行业“内鬼”的惩治力度,共批准逮捕3172人,起诉11048人。“检察建议是...

逾期后收到短信称已立案,是否真实?可能会被起诉诈骗罪吗?逾期几天...

对于一般的那你小额逾期款,银行可能会选择通过部门进行追回,而并不立即立案。但对于较大金额或逾期时间较长的就会情况,银行可能会选择立案,并通过法院来执行还款。一旦立案,持卡人的有可能个人信用记录也会受到一定的肯定影响。立案后,银行会将逾期持卡人的给你相关信息报送至系统,并在持卡人的还是信用记录中留下...

网络诈骗立案后,还能起诉卡主吗?是否成功起诉卡主?

如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。根据自2022年12月1日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十六条规定,“组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,依...

首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗

2022年5月3日，罗某向南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局报案，称其投资虚拟币被骗人民币30余万元（用5万USDT币折算）。不久，警方以涉嫌诈骗罪刑事立案，并于当年11月在浙江杭州将杨启超抓获。薄饼平台规则，可随时移除流动性。“受骗”之争与“大神级”炒家诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取...

最高检公布的批捕起诉前五大罪名,立案定罪量刑一览表汇总

最高检公布2023年批捕、起诉前五大罪名近日,最高检发布《刑事检察工作白皮书》(2023),其中披露了2023年检察机关批捕、起诉前五大罪名,共六个罪名(www.e993.com)2024年11月20日。2023年最高检审查逮捕案件中,盗窃罪,诈骗罪,帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”),掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称“掩隐罪”),开设赌场罪合...

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

2021年6月至2021年9月,福建省龙岩市公安机关陆续对李某某等人跨境电信网络诈骗系列案立案侦查。2022年2月至2024年3月,龙岩市公安机关以李某某、廖某某、林某某等122人涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪等移送龙岩市检察机关审查起诉。2022年3月至2024年4月,龙岩市检察机关先后以李某某、廖...

...多万,还带着出国旅游,参加游艇会……主播最后被起诉,发生了什么?

经司法机关全面审查上游犯罪资金的流转情况，证实集资诈骗款通过平台主播李某等人回流集资诈骗嫌疑人的犯罪事实，涉案资金超过5000万元。2022年6月，公安机关立案侦查。2023年12月，浦东新区人民检察院对4人提起公诉。3名犯罪嫌疑人认罪认罚，其中1人退赔全部赃款，2人退赔绝大部分赃款。“打赏回流”成灰色地带据检方...

女校长涉嫌诈骗近5000万投江自杀:母亲被骗上百万,受害人多为亲友

4月23日,四川泸州合江天立学校小学段原校长童敏涉嫌合同诈骗一事,再次迎来新的进展。据统计,童敏涉嫌诈骗金额近5000万元,因其投江自尽,警方已撤销此案。为了挽回自己的损失,29名受害人将童敏父亲童某某、广州网易计算机系统有限公司、财付通支付系统有限公司列为共同被告起诉至法院。历经波折后,此案于4月23日在泸州...

校长涉嫌诈骗近5000万自杀身亡幕后:其母被骗百万

4月23日,四川泸州合江天立学校小学段原校长童敏涉嫌合同诈骗一事,再次迎来新的进展。据统计,童敏涉嫌诈骗金额近5000万元,因其投江自尽,警方已撤销此案。为了挽回自己的损失,29名受害人将童敏父亲童某某、广州网易计算机系统有限公司、财付通支付系统有限公司列为共同被告起诉至法院。历经波折后,此案于4月23日在泸州...