起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场
据李武介绍,一些地方城商行的银行卡价格更高,而国有银行的银行卡价格就相对较低,而一些农商行的银行卡被看作“没啥用”。与李武不同,另一位卡贩张威(化名)则直接列出了想要收的银行卡名录,其中不仅有地方城商行,也有部分农信社、农商行的相关银行信息。如天津银行、长安银行、龙江银行,也有内蒙古农信、辽宁农...
多家银行发布声明:未与不法贷款中介合作
具体来看,各银行明确指出办理贷款业务时不收取“中介费”“信息咨询费”“介绍费”“贷款手续费”“代办费”等,并表示客户如要了解贷款业务可通过营业网点、手机银行、官方微信公众号等正规渠道进行咨询办理。值得注意的是,有银行在公告中表示,行内信贷人员宣传、收取“好处费”“中介费”等属于违规违法行为。如永兴...
“天上人间”老板在美国认罪!持斧狂砍前妻门、诈骗,要判27年
锒铛入狱,罚没所有财产,而且将面临27年监禁!此人就是星美集团创始人,原“天上人间”夜总会老板覃辉。01“无论你喜欢哪种类型的女人,如果在天上人间找不到,那就是我们的错。”这是当年红极一时的“天上人间”广告词。90年代,中国最著名的两大销金窟:南有东莞太子酒店,北有京城天上人间。2010年...
当“跑分洗钱”遇上“黑吃黑”,获利不成反获刑
中国法院网讯“只要提供一张银行卡,不用费力就可以获利几百元!”在和朋友聚餐时,杨某的一个朋友分享了他最近知道的“赚钱路子”,并邀请大家一起加入。仔细询问后,杨某得知这是“跑分”,也就是一种“洗钱”的方式,遂灵机一动:“反正那些钱也不干净,我们黑掉那些钱,量他们也不敢报警,这不比借银行卡来钱快...
警惕!手机“嗅探”隔空盗刷银行卡!
使用支付类、银行类APP应尽可能开通语音和指纹等二次验证夜间应关闭手机银行等软件对来历不明的短信链接不点击、不回复如发现自己的银行卡和支付应用被盗刷应立即关闭移动网络切换至飞行模式冻结相关账户并报警原标题:《警惕!手机“嗅探”隔空盗刷银行卡!》...
违规被罚近亿元,丢掉“城商行老二”宝座,上海银行怎么了
2022年2月,上海银行因同业投资业务违规接受第三方金融机构担保被上海银保监局处罚24万元(www.e993.com)2024年10月20日。同年7月,上海银行天津分行还因违反支付结算、反洗钱、金融消费权益保护相关管理规定,被给予警告并处以罚款合计59万元。粗略统计,2019年至今上海银行已累计被罚超1.3亿元,在业内也十分突出。身为城商行曾经的典范标杆,上海银行...
渣打银行中国被罚没逾4965万,涉及39项违法违规行为
2月17日,银保监会披露的罚单显示,渣打银行(中国)有限公司因39项违法违规行为,被银保监会没收违法所得并处罚款合计4965.94万元。其中,总行3625.94万元,分支机构1340万元。具体来看,渣打银行(中国)有限公司的违法违规行为包括:一、部分高级管理人员未经核准履职...
2001年,中国银行核查账目发现40亿亏空,3位支行行长同时神秘失踪
中国银行总部和有关监察部门对此非常重视,立即成立了专案组,调查这件案子。同年10月12日,许超凡收到消息,有人在调查广东开平支行公款亏空一案。他立刻放下手里的一切事务,联系支行前行长许国俊和现行长余振东,告诉他们正在发生的事情。徐超凡为什么这么着急呢?因为他当时就是该行分行财会处处长,公司要查,头一个...
惊呆了!这家银行原分行副行长贪污受贿十多年,象牙、手机、女包...
近日,中国裁判文书网公开的一则刑事裁定书,将一城商行分支机构高管贪污受贿的细节公之于众。刑事裁定书显示,原江苏银行苏州分行委员会委员、苏州分行副行长单某因将该行三个部门领取的价值人民币30万元的中石化加油充值卡侵吞后予以变卖,并将所得款项占为己有。
中国银行围场支行开展观看执行题材优秀影片《特别追踪》主题党日...
为弘扬社会主义法治精神,推动建设法治社会,培养辖区党员和群众的法律意识,2019年11月28日,中国银行围场支行开展观看执行题材优秀影片《特别追踪》主题党日活动。宪法是国家的根本大法,维护法律权威,是每一个公民应尽的义务和责任,当今社会,也是一个讲究诚信,注重基本传统美德的社会,核心价值观中,对于公民的基本要求就有...