2024年最新骗局!骗子最喜欢用的套路竟是TA!
套路解析随着针对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,诈骗分子转移涉诈资金越来越困难。诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作,采用这种“线上洗脑+线下转移资金”的模式实施诈骗。骗子对受害人进行线上洗脑,诱骗受害人通过网约车的方式将现金运送到指定地点,或者诱骗受害人购买黄金再邮寄到指定地点,骗子收到...
揭秘“洗钱”新套路,帮买黄金竟是洗钱
诈骗分子冒充投资理财导师,要求下载虚假交易软件,以实物黄金充值比银行转账充值更优惠为借口,诱导受害人到实体店或电商平台购买黄金并邮寄至指定地址兑换投资额。这是诈骗分子利用黄金“洗钱”的手段,目的是将诈骗所得资金快速转移。诈骗分子的手法不断翻新,实施诈骗时不再让受害人向陌生银行账户转账汇款,而是诱导受害人...
重要提醒!“黄金”新骗局,已有人被骗!
据警方介绍,这种新型骗局有套路。其一,新的资金转移。随着反诈金融监管的加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。其二,黄金的特殊性。黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”。...
骗子最新套路:不要钱改要黄金了!有南海人已被骗
由于黄金具有保值性好、容易变现等特点,骗子用它代替“网银转账”,规避公安机关的“紧急止付”。而且相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,让受害者放松警惕。因此,电诈团伙将各种传统骗局重新包装,结合“邮寄黄金”套路精心设计骗局。市民注意,网上陌生人不论以何种理由,要求购买黄金或为他人代...
警惕黄金投资诈骗!浙江金监局提醒消费者警惕多种“套路”,金价...
8月26日,浙江金融监管局发文称,近期省内发生多起“购买黄金”类的重大电信网络诈骗案件,提醒投资者需警惕“购买黄金”类金融投资诈骗。对此,某券商宏观分析师向财联社记者表示,从目前的形势来看,在美联储降息基本确定后,国际金价不断走高,且纽约商品交易所的COMEX黄金期货明显高于现货黄金价格。因为COMEX黄金期货以美...
多人陷入“买金”骗局,有人被骗近百万元!
解析“购买黄金”诈骗套路问诈骗手法从“银行转账”演变为“购买黄金”,骗子为什么要这么做?答原因分析01洗钱监管加强随着反诈金融监管的加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大(www.e993.com)2024年10月19日。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。
DBG Markets 盾博为您揭秘常见外汇黄金骗局,教你如何躲过黑平台 !
第一,投资者应该选择正规的、受到严格监管的外汇交易平台进行交易。这样可以大大降低被骗的风险。第二,不要轻信所谓的"外汇投资群"或"大师"的推荐。真正的投资机会往往不会大肆宣传,而是需要投资者自己进行深入研究和判断。第三,对于任何声称能够"稳定盈利"的自动交易系统或软件,投资者都应该保持...
【5·15全国投资者保护】揭秘虚假投资理财骗局的经典“套路...
实际上,综合多种投资理财骗局可以发现,大多数具备相似的套路:第一步:抛出诱饵,请君入瓮:在非法投资理财骗局中,第一步往往是精心设计的诱饵。骗子们会利用人们渴望快速致富的心理,通过各类渠道发布虚假信息,比如虚假的投资广告、高回报的理财项目或是看似正规的投资平台。他们可能会伪装成专业的金融机构或者经验丰富的...
金条金币遭爆买,黄金骗局套路翻新:有投资者9天被骗130万
据四川省公安厅近日侦破的一起投资黄金期货诈骗案,有市民9天内被骗130万元。据相关警情介绍,赵某结识了一名网友,对方称自己在某平台投资黄金期货赚了不少钱,并将盈利情况截图发给赵某,还表示“可以带他一起赚钱”。赵某根据对方提示,下载了相关软件并充值。小赚数百元后,赵某随后在该平台进行了大额充值,前后共...
...资深股民被骗300多万!金融"李鬼"又来了,七大"荐股骗局"套路曝光
非法投资咨询存在7大“荐股骗局”套路此外,根据华商基金官微发布的2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”信息,近年来不法分子依托网络平台,冒充交易所、正规证券经营机构,开展非法证券期货网络诈骗活动,具有很强的欺骗性和隐蔽性,严重损害投资者利益。以非法证券期货活动中的“非法证券投资咨询”为例,这是指无资格...