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市公安局花都区分局:及时发现并搜集线索,对金融突发事件中涉嫌违法犯罪的行为及时依法立案侦查;对涉嫌刑事犯罪的涉案人员依法采取强制措施,依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回损失;组织预防和处置金融突发事件中的群体性事件;组织维护社会秩序,控制事态发展;参与评估各镇(街)、各部门通报的金融突发事件风险程度。

广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区金融突发事件应急预案...

市公安局花都区分局:及时发现并搜集线索,对金融突发事件中涉嫌违法犯罪的行为及时依法立案侦查;对涉嫌刑事犯罪的涉案人员依法采取强制措施,依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回损失;组织预防和处置金融突发事件中的群体性事件;组织维护社会秩序,控制事态发展;参与评估各镇(街)、各部门通报的金融突发事件风险程度。

广州市花都区人民政府办公室关于印发花都区金融突发事件应急预案...

市公安局花都区分局:及时发现并搜集线索,对金融突发事件中涉嫌违法犯罪的行为及时依法立案侦查;对涉嫌刑事犯罪的涉案人员依法采取强制措施,依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回损失;组织预防和处置金融突发事件中的群体性事件;组织维护社会秩序,控制事态发展;参与评估各镇(街)、各部门通报的金融突发事件风险程度。

课题组|全面依法治国新格局下涉众型案件刑事裁判涉财产部分执行...

近年来,上海市非法集资等涉众型金融犯罪刑事案件频发。自2015年12月至2020年11月30日,Y法院已受理涉网络平台的特大规模非法集资案件25件,非法集资金额共计5500余亿元,造成200余万名被害人损失金额高达1100余亿元。上述案件生效裁判陆续进入执行阶段,其中正在执行的案件为L案、K案、C案、S案。此类案件具有被害人众...

课题组|涉契约型私募基金案件法律适用疑难问题研究——以115篇类...

经分析,部分案件中存在变相公开募集基金、虚假宣传、规避合格投资者要求、募集资金未实际投资、实际投资方向与承诺募集用途不一致、不履行登记备案义务、刚性兑付、资金池运作、利益输送等情形,甚至出现侵占、挪用基金财产、非法集资等严重侵害投资者利益的违法犯罪行为,反映出私募基金行业整体合规风控水平仍然偏低,行业风险逐...

...认定规则的完善及相关建议 ——以“《九民会议纪要》”第53条...

对虽非同一出借人起诉的案件,如果该出借人与其他出借人之间具有关联关系,且符合上述行为特征,也应认定为职业放贷人(www.e993.com)2024年11月13日。《九民会议纪要》第53条规定,未依法取得放贷资格的以民间借贷为业的法人,以及以民间借贷为业的非法人组织或者自然人从事的民间借贷行为,应当依法认定无效。同一出借人在一定期间内多次反复从事有偿民间...

北京海淀法院:P2P借款、理财借贷、私募借款案件的审判实践(附10大...

在目前民间借贷市场发展泛滥无序的情况下，本着“区别对待、分类指导、疏堵并举、促进规范、打击犯罪”的指导思想，海淀法院将从以下三个方面继续加强对民间借贷案件审判工作：一、坚持依法从严惩治套路贷、虚假诉讼的方针不动摇。对于实践中争议较大的非法转贷牟利、非法吸收公众存款、非法集资等罪与非罪的界限，“手拉手...

大连中院召开2020-2021年金融审判白皮书新闻发布会

另外，两年来，因理财产品涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等刑事犯罪而裁定驳回原告起诉移送公安机关的案件就有985件，占已结案件的2.97%。（五）案件分布相对集中金融案件数量与金融机构的经营规模、所在区域密切相关。由于金融机构提供的格式合同几乎全部约定由银行所在地法院管辖，而大连地区的银行主要办事机构所在地...