昨日与Plustoken相关的1.57万枚ETH发生转移,超7000枚ETH已发送到CEX
据链上分析师@ErgoBTC的推文显示,昨日与Plustoken骗局相关的大量ETH发生了转移。约15,700个ETH(价值13亿美元)从已知地址转出,其中超过7,000个ETH被发送到交易所存款地址。
Plustoken骗局涉及的1.57万枚ETH转移,超过7,000枚ETH被发送到交易所
昨日与Plustoken骗局相关的大量以太坊(ETH)发生了转移,其中超过7,000个ETH被发送到交易所存款地址。
一文梳理Plus Token钱包事件
而据链上分析师余烬监测,Plustoken相关钱包大部分已在2021年被出售,目前归集的仅有25,757枚ETH。随即市场情绪获得安抚。随后Arkham在X平台表示,Plustoken钱包与数十个钱包相关联,仅在过去12小时内就转移了4.647亿美元的ETH。二、PlusToken事件梳理案件背景PlusToken于2018年5月推出,声称是一个多功能跨链去...
标记为“PlusToken”的数百个钱包正在转移ETH
标记为“PlusToken”的数百个钱包正在转移ETH金色财经报道,据Lookonchain监测,数百个休眠了3.3年的钱包正在转移大量的ETH,可能有789,533个ETH(20亿美元)。通过链上追踪,这些资金来自“PlusTokenPonzi2”钱包。PlusTokenPonzi2在2020年向数千个钱包分散了789,533个ETH,自2021年4月以来一直没有动过。
PlusToken特大传销案最新进展:多名骨干在盐城被起诉
PlusToken特大传销案最新进展:多名骨干在盐城被起诉近日,江苏省盐城市响水县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪,对被告人陈少锋、刘将华、吕清海、金星海、王寅、张芹提起公诉。鹰鉴了解到,上述5名被告人均位于PlusToken特大传销犯罪团伙的骨干人员。今年3月,按照公安部统一指挥部署,公安机关已先后将...
PlusToken最新维权动态与报案须知
据信,以上六名操盘手包括丁赞清、陈波、彭瑞轩等PlusToken钱包的“明面人员”(www.e993.com)2024年10月18日。至于6名操盘手背后,还有没有真正的幕后大佬?当前,各方的怀疑目光都指向了去年9月PlusToken“全球启动大会韩国首站”——携手WBF共同开启世界区块链之旅的活动。2018年9月15日,在韩国济州岛神话世界蓝鼎酒店举了所谓“PlusToken全球...
400亿大案!200万人陷币圈传销,层级关系达3000层,都是什么套路?
而在PlusToken之后,也有各类模式的新数字货币资金盘出现,“搬砖”似乎已经成为一种经典行骗模式,屡试不爽,包括近期曝光的“伊朗交易所”骗局。据了解,币圈传销币的盈利方式主要有两种,一是卖注册用户的个人信息;二是炒作币价,造成一币难求的局面,引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价时候突然...
Plustoken传销案曾吸纳超3千亿价值比特币,主犯等7人被扣押近250亿...
以目前的市价计算,PlusToken累计收取仅比特币的价值就超过3460亿人民币。案发后,公安机关从被告人陈波等7位被告处扣押部分该平台数字货币,其中比特币约19.4万余枚、以太坊83万余个、莱特币142万余个、柚子币2760万元个、达世币7万余个、瑞波币4.8亿余个、狗狗币60.5亿余个、比特现金7.9万余个、泰达币21万余个...
收取比特币数十万 百亿PlusToken传销案终审宣判
注册会员账号2693494个,最大层级3293层。收取比特币(BTC)314211个、比特现金(BCH)117450个……价值人民币超148亿。备受关注的PlusToken传销案11月19日由江苏省盐城市中级法院终审宣判。以组织、领导传销活动罪,第一被告陈波获刑十一年,并处罚金人民币六百万元。丁赞清等十四人分别被判八年八个月以下有期徒刑,并...
币圈第一大案PlusToken二审宣判:查获32万个比特币、110亿个狗狗币
另外,2019年6月27日至28日,陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获,相关数字货币系犯罪所得的情况下,仍然积极与陆姣龙进行合谋,转移、窝藏比特币(BTC)1378个、达世币(DASH)112个、狗狗币(DOGE)1224万个、莱特币(LTC)3334个、比特现金(BCH)397个、柚子币(EOS)30万个、以太坊(ETH)2777个。