合同诈骗、商业贿赂 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申请贷款，随后隐瞒其将所获贷款用以购买汽车的真相，并伪造发票等相关文件，将车辆非法转卖获利，给银行、汽车4S店和贷款人造成重大损失，涉案金额达7000余万元人民币。目前，郑...

诈骗类案件如何进行实体辩护?

单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

网商银行因违规提高存款利率被罚金额最多 多家银行因资金空转被重...

(8月以国家金融监督管理总局罚没金额最多,合计罚没1.5亿元,环比减少3成,央行开出的罚单数量和罚没金额也环比大幅减少,分别环比减少62.11%、37.85%。证监会开出55张罚单,环比减少39.56%。)(从今年前8个月的金融处罚分布来看,1月份和7月份是两个高峰阶段,1月份的罚没金额高达3.92亿元。)二、银行处罚排名(不含员工...

诈骗案:银行个贷经理利用职务之便,一年内诈骗金额超6000万,警方...

近日,有两家银行员工利用职务之便实施诈骗犯罪活动,其中,某银行个贷部经理在2023年至2024年间,涉嫌诈骗超过6000万元。据浙江台州市公安局椒江分局通告,周熠轩在担任某银行个贷部经理期间,利用虚构银行客户和企业需要过桥资金为由,许以高息向他人借款,涉案金额6000多万元。台州市公安局椒江分局已于2024年3月对此案立案...

事儿大了!因违反电信网络诈骗管理规定,广安思源农村商业银行被罚...

8月6日,中国人民银行广安市分行对外公布了一则行政处罚决定,广安思源农村商业银行因违反电信网络诈骗管理规定,被责令立即改正并处以130万元人民币的罚款。该处罚决定于2024年7月30日正式作出。根据公开信息,广安思源农村商业银行在执行反电信网络诈骗管理规定方面存在疏漏,未能有效防范和打击电信网络诈骗活动,违反了国家...

广安思源农村商业银行被罚130万元:违反反电信网络诈骗管理规定

广安思源农村商业银行被罚130万元:违反反电信网络诈骗管理规定中国人民银行广安市分行最新发布的行政处罚信息公示表显示,广安思源农村商业银行股份有限公司(以下简称“广安思源农商行”)因严重违反反电信网络诈骗相关管理规定,被监管机构责令立即改正违规行为,并处以高达人民币130万元的罚款(www.e993.com)2024年11月8日。

检护民生 | 案例警示:“商业精英”诈骗千万 鼓楼检察精准起诉

经审查,鼓楼区检察院以诈骗罪对本案提起公诉。近日,经法院审理,先行到案的22名犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑七年到三年不等,并处罚金八万元至二万元不等。同时鼓楼区检察院还要求侦查机关继续追查尚未到案的黄某等嫌疑人。在精准办案的同时,针对受害人多是无业女性的特点,检察官及时做好追赃挽损工作,最大程度...

飞凯材料“合同诈骗”案陷罗生门:三方各执一词,商业实质存疑

3月20日晚间，清越科技发布关于参股公司重大舆情的澄清公告，称关注到公司的参股公司睿诺电子和其全资子公司睿诺光电涉及与飞凯材料及下属子公司晶凯电子与鑫迈迪的一起可能存在的合同诈骗案件。“根据公司目前了解的情况，本次参股公司纠纷内容所涉及之上下游客户及供应商与我司均无任何业务往来。”清越科技在公告中称...

关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

飞凯材料自曝遭合同诈骗 交易所追问:是否具有商业实质?

根据飞凯材料昨日公告,目前该案件的侦查工作正在进行中,结果尚未确定。目前可以明确的是,该案涉及飞凯材料其他应收款余额1.86亿元,且上市公司因前述合同诈骗案预计将新增计提较大数额资产减值。飞凯材料昨日下调业绩预告,将2023年度预期盈利区间由1.96亿元至2.61亿元,调整至1.03亿元至1.54亿元。