香港警方破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心,涉案金额超6...

香港警方破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心,涉案金额超6亿港元金色财经报道,香港警方近日开展代号为“双枪”的执法行动,在荃湾一幢工商业大厦破获某涉加密货币的洗黑钱集团香港分支中心,拘捕3男1女,据悉该犯罪集团通过社交平台、短讯和手机应用程式主动宣传,并提供诱人优惠,例如“新会员注册优惠”或“真钱...

香港警方捣破3个洗黑钱集团 涉案金额达3.1亿港元

行动中,警方共拘捕27人,涉嫌干犯“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”等罪,这些团伙涉嫌清洗黑钱金额高达3.1亿元(港币,下同)。香港警务处财富情报及调查科总督察叶俊汶表示,涉案3个洗黑钱集团招揽不同人士,利用他们的银行户口进行多次转账,再将部分黑钱提现,进行虚拟货币交易,从而清洗犯罪得益。洗黑钱集团通过使用大量及多层...

香港海关侦破洗黑钱案件 涉案金额约15亿港元

香港海关侦破洗黑钱案件涉案金额约15亿港元香港海关8月8日发布消息说，8月7日采取代号“剑刺”的执法行动，瓦解一个从亚太地区收取可疑资金的洗黑钱集团，案件主脑及集团成员涉嫌利用空壳公司及虚拟货币清洗犯罪获益，涉案金额约15亿港元。行动中，海关拘捕四名犯罪嫌疑人，并冻结他们名下共约220万港元资产。目前，...

香港100人涉诈骗及洗黑钱案被捕 涉案金额逾1.8亿港元

中新社香港5月22日电香港特区政府警务处22日召开记者会公布,日前展开执法行动,以诈骗及洗黑钱等罪拘捕100人,共牵涉82宗诈骗案及洗黑钱案,涉及款项超过1.8亿元(港元,下同)。警务处深水埗警区助理指挥官(刑事)警司陈志昌表示,深水埗警区2023年共接获2419宗诈骗案,有关数字较2022年增加三成。今年首4个月,深水...

香港海关侦破洗黑钱集团 涉案金额逾18亿港元

中新社香港4月18日电香港海关18日通报,海关近日成功捣破一个洗黑钱集团,涉案金额逾18亿港元,3人被捕。香港海关表示,近日海关人员根据情报锁定3名本地人士并展开财富调查,发现他们于2021年6月至2022年7月期间通过开设多间本地公司及多个银行户口,处理超过1000宗可疑交易,包括从虚拟货币交易平台转移的资金,涉款逾...

香港海关破获历来最大宗洗黑钱案,涉款约140亿港元

香港海关16日举行记者会公布,在今年1月底展开的执法行动中,成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿元(港币,下同)黑钱的大型跨国洗黑钱集团,并捣破一个洗黑钱营运中心(www.e993.com)2024年11月9日。以涉案金额计算,此案为香港海关破获的历来最大宗洗黑钱案件。香港海关财富调查科指挥官余耀荣表示,在1月30日采取的执法行动中,香港海关人员突击...

香港海关捣破一洗黑钱找换店 涉案金额约6亿港元

中新社香港10月6日电香港海关6日通报,海关近日采取代号“火花”的执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店,涉案金额约6亿港元。香港海关称,海关人员早前根据情报锁定该间找换店,经过多月深入调查,发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来历不明款项。自2021

香港海关拘捕6人涉逾30亿洗黑钱案 金额为同类案件中历来最高

不过,该5人在本地银行开设超过100个银行户口,2018年至今账户内多达6000宗不寻常的大额交易,合共处理超过30亿元不明来历的款项,案中涉款的金额为海关处理同类型案件中历来最高。金额与其家庭背景、收入不成比例。因此,海关怀疑他们利用个人银行户口从事洗黑钱活动。

香港警方捣毁一洗黑钱集团 涉案金额5400万港元

香港警方14日通报,警方捣毁一个涉嫌洗黑钱集团,涉案金额高达5400万港元。商业罪案调查科反诈骗协调中心署理总督察颜凯欣介绍,警方注意到,今年以来,香港的电话诈骗案件数量及涉案金额明显上升。警方随后展开联合调查,成功锁定一个本地洗黑钱集团。其于2019年12月至2020年3月期间,替14宗电话诈骗案及一宗网上情缘诈骗案...

超过这个金额银行就会查你洗黑钱!小心,你可能已被查多次!

这是小编搜到的具体法规内容。看了上面的内容其实很简单,可以知道我们普通老百姓转账超过5万元人民币就会被银行认定为可疑交易并且通过后台相应的系统核查。但是有些人会问,为什么银行没有给我打电话?为什么我从没有感觉到自己被查过?其实根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账脚印必须进行反...