银行卡被惩戒冻结该怎么处理?

联系银行:首先要与开户行取得联系,咨询银行卡被冻结的具体缘由,包括是哪个机构要求冻结的、是否有相关的案件编号等信息.查看通知:仔细查看银行或相关部门发送的冻结通知,其中可能会包含冻结原因、冻结期限以及后续处理的建议等重要信息.积极配合调查主动联系办案机关:在知晓冻结原因后,主动与相关的办案机关,如异地公安...

Web3律师:投资虚拟货币被骗,怎么做更容易追回钱款?

另外,在上海的一个虚拟货币集资案中,部分投资者在平台还未被定性为刑事犯罪时,迅速通过民事诉讼主张赔偿,成功申请了平台资金冻结。由于平台仍有部分流动资金,法院通过强制执行帮助这些投资者追回了约30%的投资款。回到重庆EPF虚拟币的这起诈骗案,既然重庆市沙坪坝区人民检察院的公告提到了未登记的受害者后期可以民事诉...

涉币类冻结案件中三方诈骗的底层逻辑和解决方案。

3卖家(币商)在正规平台上销售数字货币,看见的就是张三的信息,当你要验证各种资料的时候,骗子可以通过假平台或者直接联系受害者获取。打个比方,卖家(币商)需要查看买家银行卡流水,其实这个信息是发给骗子的,骗子把这个信息转发给受害者张三,张三把信息给了骗子,骗子把流水信息转发给币商。相当于骗子在中间起了一...

交易所卖币银行卡被冻结的逻辑是什么?怎么样才能安全出金?

而交易所的币商在整个C2C的交易环节中处于最核心的一个角色，整个交易所的资金流转都会要经过币商，而币商并不能有效的识别出转给他们的钱，哪些是黑资哪些是白资，黑资首先就进入到币商的账户中，币商再把钱转给卖币给找他们卖币的散户手中。最后散户卡被冻结了，散户跑去问币商为什么给我打黑钱，结果币商...

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

当银行卡因为涉及虚拟货币交易而被冻结,首要步骤通常是前往开户银行,查询具体是哪个执法机关采取了这一措施。然而,这个查询过程可能并非顺畅无阻。飒姐团队在处理案件过程中就遇到过,一位涉足加密货币交易的用户在尝试查询冻结原因时,银行员工一听到他涉及虚拟货币交易,立刻上报给了银行经理并拒绝了该客户的查询申请。

虚拟货币平台“跑路”,百万投资能否追回

2020年，刘某开始尝试投资虚拟货币(www.e993.com)2024年11月23日。得知同事王某有“关系”在境外投资且承诺“保本保息”后，基于对王某的信任，刘某于2020年12月至2022年10月，通过支付宝、银行卡、现金等多种方式向王某及其指定的第三方账户转账支付共计184万余元，用以投资“泰达币USDT”。其间，刘某仅收到王某返款56000余元。一次交易后，刘...

利用USDT虚拟币“跑分”,四男子终获刑!

随着打击电信网络诈骗犯罪的不断深入,传统通过银行卡层层转账洗钱的方式因更容易暴露被犯罪分子逐渐摒弃,隐蔽性强、交易便捷的虚拟币成了犯罪分子洗钱的新媒介。案情简介近日,东安县人民法院审结了一起利用USDT虚拟币“跑分”洗钱的案件,郭某、陈某等4名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被分别判处有期徒刑一年至四年不...

虚拟货币交易所账户被冻结,应该怎么办?

很多朋友很奇怪,你说中国的银行卡被冻结我能理解,毕竟都是在中国内地。但我玩的虚拟货币交易所注册在海外,怎么中国公安还能管得着?这篇文章我们就来聊一聊这个话题。01中国公安能否冻结海外交易所账户?先来个省流量的版本:不仅可以,而且虚拟交易所一般都会非常配合。

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

2021年辽宁省葫芦岛市便发生一起利用虚拟货币进行非法支付的案件,被告人在明知第三人实施网络犯罪的情况下,向第三人提供自己名下的4张银行卡,通过火币网平台为第三人代买比特币等虚拟币的方式为信息网络犯罪进行支付结算。另外,在跨境网络犯罪中通常采用虚拟货币为支付手段,并且也是洗钱犯罪的重要渠道。2021年安徽省...

投资虚拟货币损失百万起诉受托人 法院:损失自行承担

2020年,刘某开始尝试投资虚拟货币,得知同事王某有关系能在境外投资且承诺保本保息后,基于对王某的信任,刘某于2020年12月至2022年10月期间,通过支付宝、银行卡、现金等多种方式向王某及其指定的第三方账户转账支付共计184万余元以投资“泰达币US??DT”,其间仅收到王某返款5.6万余元。