利用第三方支付移转犯罪所得亟须综合治理

二是电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪将第三方支付作为转移资金工具。电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动主要通过网络支付途径转移、清洗资金。不法分子利用第三方支付使用便捷、账户隐蔽等特点,以大量空壳公司名义注册第三方支付账户,收取赃款并通过多次流转进行清洗转移,伪装成正常的商业交易。例如,在一起电信网络诈骗案...

男子利用“第四方支付平台”牟利,非法为赌博网站提供结算

新京报记者了解到，2019年至2020年间，被告人王某在北京市朝阳区等地，在未获得支付结算业务资质的情况下，伙同他人以第三方支付平台为接口，搭建支付结算平台，架设聚合支付通道，利用其开设的某公司等空壳公司账户，非法为赌博网站等客户提供资金结算服务并收取服务费牟利，结算金额为人民币2900余万元。被告人王某于2021...

四方支付再现为赌博平台提供资金支付结算,罪犯获利12万平台流水竟...

具体来看,2022年10月至2023年6月,被告人朱某顺、王某杰在明知“凤凰娱乐”、“大赢家”等平台是赌博网站情况下,以非法营利为目的,在网络运营第四方支付平台“鑫丰支付”,一端对接第三方支付平台,另一端对接网络赌博平台,为赌博网站提供资金支付结算服务,累计流水1.09亿元,被告人朱某顺作为负责人占股70%,被告人王...

一跨境网赌犯罪团伙利用第三方支付收取赌资 涉案330余万元

该团伙从2019年4月开始,利用购买虚假身份的“四件套”,通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资,然后通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得,作案手段极其隐秘。4月26日起,百色警方组织300余名民警兵分多路对涉案嫌疑人实施统一抓捕行动。4月27日下午,专案组民警在东兴市定点隔离酒店内将因出境返回后尚...

网赌专案款项被扣划,能够追回吗?

丁某常年在国外工作及生活,也有正当经营活动,由于当地政策原因,有时候国外客户会通过第三方支付货款,自己有时候也会通过换汇所将外币换成人民币,以便国内采购货物,及国内亲属家用。但丁某名下银行卡突然被湖南某地公安冻结,丁某也积极沟通联系,了解到是一年前的多笔款项涉及到网赌专案,流入的款项属于赌资,公安机关告...

...网赌洗钱规模上涨 | 永安在线发布《2022年赌博平台支付趋势...

一、赌博平台支付变化趋势赌博平台常见的支付方式包括银行卡、第三方支付平台、USDT虚拟币、数字人民币等,永安在线情报人员经长期调查与数据分析发现:银行卡仍是网赌平台主流支付方式永安在线情报人员对全网赌博平台支付方式进行监控、统计发现,2022年赌博平台常见支付方式中,银行卡占据第一,可以看出,银行卡转账仍然是...

第三方支付平台成网赌泛滥帮凶 警方暂无良方期待立法解决

张强认为,境外赌博网站能够在国内生存甚至泛滥的很大一个原因是:第三方支付平台推波助澜。“赌资流转是赌博网站赖以生存的条件,如果仅仅是开通银行账户进行多对一转账,银行监管部门很容易发现异常并查处;而第三方支付平台多对一转账是日常业务,赌博公司以虚假身份开设账户,集纳赌资后转账。”张强认为,第三方支付平台有...

跨境网赌平台利用第四方支付洗钱 涉案资金达1000亿

原标题:涉案资金高达1000亿!特大跨境网赌平台利用第四方支付洗钱!来源:法制日报作者:战海峰日前,记者从重庆市涪陵区公安局获悉,一年多以来,重庆市涪陵区公安局深入开展“净网2018”、“净网2019”行动,并于近日成功侦破509特大跨境网络开设赌场案。

严查涉网赌支付机构!多家二清平台为网赌提供支付通道被逮捕

原来,这个“融信付”平台就是一个为境外赌博网站等非法网络平台提供资金支付结算服务的一个平台。该平台由犯罪嫌疑人黄某和赖某创建并于2018年6月正式上线。警方发现这些境外赌博网站,通常都会利用黄某这样的第三方支付平台为自己进行资金结算服务,以此来规避风险。这些境外的赌博网站,通常是需要赌客进行充值之后进行...

支付宝、微信支付的对手来了!首家国际巨头100%控股第三方支付机构...

不过,在强监管下,行业盈利模式渐变,支付机构失去了备付金利息、部分隐性收入和银行费率优惠,同时通道成本提高,支付机构利润变薄。近3年新牌照发放基本停滞,存量牌照进入清理整合阶段,小型第三方支付机构或被大型互联网或互联网金融企业收购,未来第三方支付行业集中度将进一步提升。