陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例

所追回集资款全额发还集资参与人。典型意义养老产业、“银发经济”蓬勃发展,不法分子利用老年人金融防范意识较差的特点以及寻求养老保障的心理,以提供老年服务、建设养老公寓等为由,以老年人为侵害对象进行非法集资,社会危害严重。为守住老年人的“养老钱”,审理法院坚持打击犯罪与追赃挽损并重,多次与公安、检察机...

非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

大多投资群众不能正确辨别合法与非法、违法与犯罪的界限,往往抱有一夜暴富的心理,在高额回报和虚假宣传面前,不能很好地把握自己,轻易被非法集资者所迷惑,成为非法集资的受害人。“政府相关部门职责不明确导致的对非法集资犯罪社会控制力不高也导致了案件发生。比如许多部门都能发现非法集资的苗头,但是沟通不畅、信息...

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资被骗的钱一般拿得回来吗?一般多久能追回?王世奇律师:能否拿的回来要取决于具体案件情况,我们可以向法院提起刑事附带民事诉讼,要求返还诈骗的财物。通过网上统计的已宣判的审理时间来看,从平台实际控制人被刑事拘留到被判决,最长为31个月;用时最短的为6个月;平均审判时间为16个月。所以从公开的宣判结果来...

诈骗国人5000亿血汗钱,逃到泰国当和尚,今回国受审,钱能追回吗

这一次张誉发的成功引渡回国,看来中国对非法集资大力出手的力度已经愈来愈高了,无人能磨灭中国打击金融犯罪的决心,这种虚构理财产品的非法集资和传销行为将在大陆市场彻底被消灭。现在剩下唯一的愿望就是希望这些受害者的钱能够顺利追回来,让那些因此而家破人亡的人感受到一丝安慰。

投资项目被认定为非法集资,那么钱还能要回来吗

如果自己投资的项目被认定为非法集资,那么自己损失的钱还能要回来吗?非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处,公安机关会根据案件的实际情况,组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作,会对集资人员的身份、集资数额等进行逐笔登记,统计集资...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关(www.e993.com)2024年11月29日。第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

碍于中方与英国并无引渡协议,钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商,而要追回这笔钱,也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内,充分收集证据材料并提交给英国法院,证明英国当局扣押的6.1万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得。

投资连锁店获高额利息?原来是非法集资 7人获刑

一部分先期集资者得到好处后,一方面自己会加大投资,另一方面则会动员亲朋好友加入集资者行列,因而不法分子往往在很短的时间内就能够聚敛呈几何倍增长的非法集资款。这些集资款或是被犯罪分子用于生产经营,或是被其投资转贷,案发后大部分资金难以追回,造成集资者重大的经济损失。

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

多名已经收到清退款的投资者向界面新闻透露,清退小组在2023年5月退回了被骗资金的8%;同年10月又退回了5%。据悉,蓝天格锐430亿元的非法集资案中,目前警方追缴回来的资金为28亿,仅占集资总额的6.5%。2024年4月9日,天津市河东区社会矛盾纠纷调处化解中心,蓝天格锐投资者到清退小组办公地登记信息。图源:界面新闻记者...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。14、什么情况下会以集资诈骗罪定罪处罚?