一年后百分百赚钱?传销伪装成数字货币,男子近16万投资打水漂

2024年10月22日 - 腾讯新闻

以其他方法骗取对方当事人财物的。律师表示,明确涉案人员牵涉传销组织的话,是无法单独提起民事诉讼要回投资款的。律师王丽娟“熊猫金元”被认定为传销组织的话,《禁止传销条例》当中明确规定这个钱是要进行违法没收的,没有办法从这个刑事案件当中再要回来,唯一有可能的就是在刑事判决当中提起刑附民这样一个诉讼...

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福建一涉区块链犯罪团伙被抓:骗数字货币金额过亿

2024年9月7日 - 环球网

2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个,警方共掌握全国1300余人被骗信息,涉案价值高达1亿余元。目前,这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

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骗走1000亿,坑了1000万人,传销头目引渡回国,骗的钱能追回吗?

2024年8月24日 - 网易

而受害人所被他卷走的钱款,还能不能物归原主?这一切只能等最终的判决结果。结语其实像张誉发这种从事网络诈骗的人,在最开始的时候都已经想好了后路,就是等当财富达到一定高度时,他们就会将平台关闭,逃之夭夭。无数受害人报案后,他却早已潜逃在国外某个角落里,过着悠闲自然的生活,而那些被他残害的家庭只留...

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骗走200万中国人5000亿,“传销教父”被引渡回国!

2024年8月30日 - 百家号

据受害人透露，MBI主要针对的就是那些五六十岁的中老年人，在去年中国央行曝光正在研发数字货币、并已将区块链作为重要发展技术后，大批人就像疯了一样把一生积蓄都投入MBI，连自己家人都劝阻不住。3、用超高回报给投资人画下诱人大饼，轻松收割富人的韭菜。张誉发的骗局有多上头，能令无数富人就算瞒着家人，也要将...

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【古检君说法】警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量

2024年6月14日 - 澎湃新闻

2022年至2023年间,胡某某、江某某等人在古田县设立工作室,通过“WhatsApp”“Telegram”等社交聊天软件,冒充成功女性交友聊天,骗取对方信任后引导被害人在虚拟数字货币投资平台注册投资以骗取被害人USDT币。古田县人民检察院经审查认为,胡某某、江某某等人以非法占有为目的,利用社交聊天软件发送虚假投资信息骗取他人USDT币...

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打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

2024年2月5日 - 百家号

此外，诈骗团伙还经常鼓动受害人到指定地点参加所谓“资产解冻大会”，获取所谓项目投资回报，使此类骗局更具煽动性、迷惑性，裹挟更多受害人被骗入局，严重侵害人民群众财产安全，损害政府公信力，扰乱社会经济秩序，危害社会治安稳定(www.e993.com)2024年11月22日。目前，这起打着“央行数字货币”“中国梦”旗号捏造虚假项目行骗的案件，邢某忠、张某...

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总有人问:警察为什么不帮我把被骗的钱追回来?2024统一答复

2024年5月30日 - 澎湃新闻

如果诈骗分子想更安全一点,则会找“水房”处理。水房这个词很多人可能第一次听,如它的字面意思一般,就是专门用来洗白赃款的新型犯罪窝点。一般“水房”都服务于多个诈骗团伙,洗白速度快,且最终款项大多都会流向海外账户,难以被追讨。难以追踪的数字货币。

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被“警察”诈骗的20万元追回来了!

2024年1月29日 - 网易

1月4日,城里派出所接到居民刘某报警,称其被网友诈骗了20万元。原来,刘某去年认识了网友“罗某”,最近,二人聊起投资理财的话题,罗某说自己通过购买数字货币已经赚了数万元钱,并推荐刘某购买。刘某按照罗某的提示,分两次购买了20万元的数字货币,果然如罗某所说,很快就增加了不少收益,可当刘某想将钱取出来时...

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以案说法丨警惕!数字货币诈骗:幌子高大上,骗你没商量