吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

2009年10月29号，在浙江省金华市中级人民法院那儿，依据吴英涉嫌搞非法集资和诈骗的情况，还有相关的法律条款，给吴英判了个集资诈骗罪，把她判了死刑，还剥夺了她政治权利一辈子，并且把她个人的全部财产都给没收了。法院同时做出决定：把吴英通过违法手段得到的财物进行追缴，然后归还给那些受到伤害的人。实际...

Web3律师:投资虚拟货币被骗,怎么做更容易追回钱款?

另外,在上海的一个虚拟货币集资案中,部分投资者在平台还未被定性为刑事犯罪时,迅速通过民事诉讼主张赔偿,成功申请了平台资金冻结。由于平台仍有部分流动资金,法院通过强制执行帮助这些投资者追回了约30%的投资款。回到重庆EPF虚拟币的这起诈骗案,既然重庆市沙坪坝区人民检察院的公告提到了未登记的受害者后期可以民事诉...

河北女子集资诈骗十余亿获死刑 资金去向不明

一位受害者的代理人、前著名律师李庄表示,归纳王红新的诈骗手段,主要有两点:一是通过银行工作人员拉拢握有大量闲散资金的优质客户,在高息和信任银行的心理诱导下,让受害人上当;二是找邯钢“背书”,勾结邯钢业务部门职员,以假汇票、假合同、假生意为道具,合伙“唱双簧”,欺骗受害人。拒不交待资金流向案发后,邯郸...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

碍于中方与英国并无引渡协议,钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商,而要追回这笔钱,也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内,充分收集证据材料并提交给英国法院,证明英国当局扣押的6.1万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得。颇为玩味的是,据英国《金融时报》报道,今年3月,英国伦...

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!近日,山西省太原市小店区人民法院公告称“山西金苏金石投资咨询有限公司非吸案”即将开始第一阶段资金清退工作。公告提醒合法受损的集资参与者按规定登记,以便按比例退款。同时,提醒公众防范电信诈骗,并强调法院不会以任何形式要求提供个人信息或办理相关手续。

英籍华人外卖员涉60亿美元比特币洗钱大案 资金来自天津非法集资案

资金来自8000公里外的中国天津调查人员顺藤摸瓜,终于搞清楚了总额超过60亿美元的投资诈骗案,受害者们并不在英国,而是在8228公里之外的中国天津(www.e993.com)2024年11月24日。在警方调查下,温简背后的老板“张雅迪”的身份也浮出水面。原来,这个名字也是假的,她的真名是钱志敏(外号“花花”),1978年出生。

以开发“软件”为由集资上千万元!公司人去楼空,资金去向成谜

公司人去楼空,资金去向成谜近日,深圳市民朱女士向深圳商报·读创客户端爆料,称其和朋友被一家公司以开发“EXU通证流通平台软件”为由诈骗了上千万元,该公司负责人承诺的软件上线和虚拟货币均系虚构。以开发“EXU通证流通平台”为由集资上千万元朱女士提供的协议...

杨苗苗、王建伟、叶红义、陈雪萍、徐锦庚代表:严惩集资诈骗犯罪...

比如,江苏省扬州市检察院在办案中,针对江苏某商业银行未对涉嫌洗钱的金店采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或者收回POS机等管理措施的行为,依法向主管部门制发诉前检察建议,推动该商业银行规范POS机发放、加强使用监管,力争阻断电信网络诈骗犯罪利用POS机转账通道。

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

鉴于对外债权本质上系违法所得及出于保护集资诈骗受害人的需要,可以直接追缴由违法所得直接转化而成的债权。对外债权的资金来源为违法所得,追缴范围自然应该包括债权本身金额以及借款时已明确约定的相关利息。约定的利息可以看成是违法所得产生的孳息,可以纳入追缴的范围。在此种情形下,既遵循了违法所得应予追缴的原则...

警惕“年节”诈骗,骗子绞尽脑汁“冲业绩”

若是存在诈骗嫌疑,可随时前往派出所咨询,或拨打110进行核实。此外,“国家反诈中心”App使用便捷,具备举报、预警、身份核实及风险自查等功能。再次提醒:请格外谨慎,避免再次受骗。诈骗分子可能致电声称可协助追回款项,实则企图骗取更多资金。公安机关不会在线办案,也不会要求转账,请务必警觉,谨防上当受骗!