《防范和处置非法集资条例》解读

查阅、复制与被调查事件有关的资料并依法予以封存,依法查询有关账户,要求暂停集资行为,通知市场监督管理部门或者其他有关部门暂停为涉嫌非法集资的有关单位办理设立、变更或者注销登记等;在处置阶段,处置非法集资牵头部门有权查封有关经营场所,查封、扣押有关资产,责令非法集资人、非法集资协助人追回...

着力破解非法集资案件追赃挽损难题

对非法集资案件中的借款方,明确催收主体,通过公开发布催收公告、现场通知等途径,要求其在规定期限内还款;对到期债权建议明确通过刑事裁定等方式予以追缴;对拒不还款的借款方,探索联合金融监管部门、法院等有关部门开展失信惩戒,通过建立惩戒对象名单等方式,倒逼借款方履行还款义务。四是探索“刑破并行”处置路径。为解决...

非法集资披合法外衣 存定性调查取证追赃处置四难

不法分子大多以民间借贷形式进行集资活动,为了获取更多更广的群众参与集资,以支付高息,使部分人参与到集资活动中,在非法集资活动开始初期,往往都能按允诺条件,以高于银行利率的回报让集资参与人获得实惠,利用获利人四处宣扬,不断扩大集资规模,以达到“钱生钱,利滚利”的目的。“与此同时,不法分子还以合法形式掩盖非...

重庆警方打击非法集资34家公司遭整顿 清退资金5亿多

警方将犯罪嫌疑人杨某、郭某等6人抓获,冻结、扣押资金近6300万元,成功追回所有集资款。近年来,有34家投资理财公司落地合川公开经营,非法吸收群众资金近9亿元,严重扰乱了当地社会、经济秩序。警方相继侦破郭某、刘某等人系列非法集资诈骗案。警方还联合工商、税务等部门,有序清理整顿全区投资理财公司。警方介绍,常见...

经侦小课堂(第七期) | 关于“云养经济”领域非法集资的风险提示

按照《防范和处置非法集资条例》规定,未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的各类行为属非法集资。以“云养经济”为名义进行的非法集资具有以下特征:一是以新概念新技术为噱头,进行虚假宣传。部分“云养经济”平台打着科技赋能的噱头,将...

钢城区两家公司涉嫌非法集资被立案

涉嫌非法集资被立案参与投资者请报案积极报案追回损失关于山东焜盛商业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行登记的公告山东焜盛商业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪,我局已立案侦查(www.e993.com)2024年11月25日。经查,该公司以借款投资为名义,以承诺高额利息回报为诱饵,以签订借款协议为形式,面向社会,公开非法吸收公众资金...

非法集资高回报 损失惨重难追回

非法集资高回报损失惨重难追回星报讯为全面做好《防范和处置非法集资条例》的宣传工作,近日,合肥市包河区同安街道五里庙社区纪委组织经济发展办、综治办开展《条例》宣传活动。工作人员针对辖区内不同社会群体分门别类地进行讲解,多角度进行宣传。针对辖区内中老年群众以及分散入住的拆迁户较多的情况,工作人员上门...

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资被骗的钱一般拿得回来吗?一般多久能追回?王世奇律师:能否拿的回来要取决于具体案件情况,我们可以向法院提起刑事附带民事诉讼,要求返还诈骗的财物。通过网上统计的已宣判的审理时间来看,从平台实际控制人被刑事拘留到被判决,最长为31个月;用时最短的为6个月;平均审判时间为16个月。所以从公开的宣判结果来...

养老投资?高额回报?当心非法集资

2.以投资“养老项目”为名非法集资一些机构或企业打着投资、加盟、入股养生养老基地,以销售虚构的养老公寓或者以长期出租养老床位、销售养老公寓使用权等名义,通过返本销售、售后返租、约定回购、承诺高额利息、“私募基金”等形式非法集资。3.以销售“老年产品”为名非法集资...

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!

震惊!太原一非法集资案宣布退款,受害者有望追回损失!近日,山西省太原市小店区人民法院公告称“山西金苏金石投资咨询有限公司非吸案”即将开始第一阶段资金清退工作。公告提醒合法受损的集资参与者按规定登记,以便按比例退款。同时,提醒公众防范电信诈骗,并强调法院不会以任何形式要求提供个人信息或办理相关手续。