杭州女老板刚提720万私房钱,账户突然被冻结!真相万万没想到
由于张女士临时有急事就暂时中断了联系,在以后的两天里,对方一直在联系她,她也断断续续将银行卡账户密码泄露给了对方,直到11月22日晚上接到派出所的电话。当晚7点多,她接到长河派出所民警的电话,说自己属于被骗高危人员,正在遭遇电信网络诈骗,让她赶紧停止一切转账汇款、陌生电话、网上聊天、屏幕共享等操作。接到...
卖碗粥、转个账,柳州一女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
不一会儿,A女士便收到一笔10000的转账,对方称自己在开车所以不小心多按了两个0,希望A女士将多余的钱通过支付宝返还给她。A女士并未察觉有何不妥,便按要求转账给了对方。当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户...
卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结
不一会儿,A女士便收到一笔1万元的转账,对方称自己在开车所以不小心多按了两个0,希望A女士将多余的钱通过支付宝返还给她。A女士并未察觉有何不妥,便按要求转账给了对方。当天,A女士的银行卡因涉嫌诈骗被警方管控。事后她从公安机关和银行得知,这笔转入款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账,A女士的账户因此...
男子两天被骗32万 骗子:望退回一部分但别报警
银行方面的工作人员也提醒客户,一旦资金被突然转走,客户应第一时间拨打银行的客服电话,申请应急冻结,“银行可以应急冻结对方账户24小时,为客户去报警赢得时间,”该工作人员说,客户去报案之后,派出所会出一个正式的冻结通知书,银行就可以办理正式冻结了,这样已经被转走的钱被退回的可能性就很大了。目前,公安机关已介...
卖手机卖出来一个诈骗罪:卖出2部手机,全公司50余人账户被冻结
警方给的答复是,由于这笔资金属于诈骗资金,所以要求手机店老板必须把钱退还给受害者。老板无奈的表示:“没办法,只能带着50多个员工去江苏徐州,每个人带着身份证、户口本到江苏徐州自证一下清白,一下子关联我们这么多账户,把整个公司搞瘫痪了”。最后,老板给同行提醒:以后一定要问消费者,你的钱是哪儿来的,你...
防不胜防!男子卖10万黄金,取走后账户被冻结:钱来路不正
这也引发了一些网友的质疑:为什么不直接冻结对方的账户呢?显然,这些网友没有完全理解事件的经过(www.e993.com)2024年10月21日。因为真正的骗子往往没有自己的账户,他们使用商家提供的账户进行收款,然后用这些钱换取商家的商品。实际上,商家涉嫌帮助诈骗,却并不知情。有些网友还提出了一个问题:作为普通人,我们如何辨别资金的来源呢?对于普通...
男子欲给客户转账发现账户一千多万被冻结,银行称:钱是我们的
储户曹先生的账户资金属于正常的生意往来,并不是涉及到债务纠纷、信贷诈骗和疑似非正常交易等情形。因此银行是有理由保护其资金安全的。除了司法机关有权经过合法程序来授权银行冻结外,商业银行是不得随意冻结储户账户的,其资金也不得随意挪用。开户行与陈某之间的债务纠纷可以通过找法院提起民事诉讼来解决。如若遭遇老...
警示| 实体商铺洗钱活动蔓延全国,众多商家收款账户被冻结又成嫌疑...
蛋糕店老板接到电话,要求定制含有大额现金的蛋糕礼盒。对方通过微信转账或直接转账到商家账户,声称让家人或者朋友把钱转过来。商家在不知情的情况下收到被骗资金,随后账户被冻结。茶室洗钱手法揭秘茶室工作人员在不知情的情况下,被诈骗团伙利用,通过电子转账将资金转入茶室账户,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶室老板...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
殊不知,地下钱庄涉及犯罪多样化,是电信诈骗、网络赌博、贪污腐败等犯罪活动转移赃款的惯用通道。此类行为将给国家正常金融秩序带来极大危害,一旦发生问题,可能导致自身银行账户被公安机关冻结、被要求退返涉案资金、甚至承担刑事责任。实体店商户注意事项1.店内尽可能安装高质量的视频监控,以备不时之需;...
正常收款认定涉诈?河南27家烟酒店老板账户被广西警方冻结!
上述27家烟酒店老板就因一位“不见面大客户”被牵涉到诈骗案件中,账户被广西南宁警方以“转移赃款”名义冻结。按照广西警方的说法,“这个钱不是你的客户转给你的,不是他的钱,这个是赃款!”“对方给钱,我就出货!”这明明是烟酒店老板的合法收入,怎么就成了一笔赃款?究竟这笔钱赃在哪里?