2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...
男子错转100万元,对方竟不愿退还?!网友直呼有道理
在当地派出所民警上门说明情况后,徐先生这才相信确实有人错打了一百万到自己的账户上。最终,经两地民警耐心解释徐先生与当地民警前往银行将一百万元退还给了蔡先生“幸亏有你们帮助,不然这一大笔钱我该怎么要回来……”7月18日,看到转错的巨款重新回到自己账户上,蔡先生悬着的心终于落下,并向派出所送上锦旗...
自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?
如果个人和甲方企业之间只有几千块钱的小额收付款,双方直接个人转账给个人就可以了,这也无可厚非,非常正常。但是如果个人和甲方企业之间有几百万的大额业务,这个时候就不能个人转给个人了,可能会因为“私户避税”引起税务关注。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,个人银行账户短期累计现金收付达到100万以...
上海一男子100万元转错人,对方竟不愿退还!原因令人直呼有道理
见徐先生有疑虑,民警立即联系上当地派出所。在当地派出所民警上门说明情况后,徐先生这才相信确实有人错打了一百万到自己的账户上。最终,经两地民警耐心解释,徐先生与当地民警前往银行将一百万元退还给了蔡先生。“幸亏有你们帮助,不然这一大笔钱我该怎么要回来……”7月18日,看到转错的巨款重新回到自己账户上,...
错转100万,对方不退咋办?
钱款转错账户,收款人不但拒绝返还,还将钱转给了自己的儿子,付款人能要求收款人返还款项、利息及为追索该款项支出的交通费、住宿费、律师费吗?案情误转百万后对方拒不退还2023年1月1日,姜某委托张某将100万元转账至赖某账户,由于蔡某与赖某姓名中的第二个字均为“刚”,两人的姓名在张某手机银行转账列表中...
广东佛山一公司用微信支付宝等收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万
近日,广东省税务局发布佛税一稽罚[2023]95号行政处罚决定文书(www.e993.com)2024年9月19日。该文书称,广东罗某某家居科技有限公司通过私卡、微信和支付宝等方式,收取销售收入9700多万元,未按规定入账,偷税99万余元。税务稽查局对该公司处以近60万元罚款。12月25日,佛山市税务局相关工作人员回应上游新闻(报料邮箱:baoliaosy@163)记者称:...
佛山一公司收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万
胡晓锋律师最后提醒,相关企业,通过私人银行账户、微信和支付宝等途径取得收入后,应及时足额申报缴纳税款,避免发生偷税违法行为。此外,在相关行为被税务机关发现后,应当积极消除危害后果。原标题:《佛山一公司收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万》
注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户
6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;...
境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程
6.等收到下户邮件或客户经理通知下户管理费、额度及转账费:管理费:优先理财账户存款不足100万港币,900港币管理费/季度;申请降级普通账户免管理费转账额度:网银转账100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;经网银递交的海外转账,每次120港币(不含电报费)...
100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。