花90万买黄金,竟是为了“洗钱”

之后,宋某前往第三家想继续购买黄金,因为卡被冻结而失败。第二天,做贼心虚的宋某还打电话威胁店员,要求店员赶紧退回65万元钱款,被店员录了下来。种种异常行为,让店员随后报警。公安机关初步调查发现,宋某涉嫌帮助诈骗团伙洗白涉案资金,随即立案侦查。2024年4月,该案被移送至泗洪县检察院。根据卷宗材料,检察官...

百亿假黄金骗局追踪|襄阳轴承要易主?金凰用诈骗资金收购三环被判...

但一位接近武汉金凰债权委员会的人士也告诉澎湃新闻,“这笔钱被退回可能性不大,因为收购导致的三环集团改制而产生的人员安置等费用都没有支付,即便退回来资金也不会多”。在被认定收购三环集团无效后,造成损失最大的或是东莞信托。东莞信托曾在后续的沟通会上提出,“其涉案资金是直接支付给三环集团,要求法院在48....

百亿假黄金骗局追踪:金凰用诈骗资金收购三环被判无效,要求退还48亿

03由于收购导致的三环集团改制而产生的人员安置等费用尚未支付,资金退回可能性不大。04此外,东莞信托、中国人保的相关诉求被武汉中院驳回,让金凰诈骗案刑事部分外的民事关系更复杂。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考近日,澎湃新闻从多个信源处得知,武汉中院判定武汉金凰收购三环集团有限公司(以下简称三环集团)来自...

被骗走的钱,现在退回来了!总计5000万元,这些人速领

根据杭州市中级人民法院最新发布的第二轮清退公告，此次的清退对象为经生效刑事判决认定的“黄金一号”案受损集资参与人，清退金额达到了人民币50004317.56元。公告显示，根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间自2024年9月20日开始。本次清退为...

邮寄黄金去“投资”?20万差点打了水漂!

当事人邮寄的黄金一旦被不法分子签收追回难度将大大增加当务之急是把当事人寄出去的黄金进行拦截根据杨先生提供的信息民警发现快递正在派送中还没有送到收件人的手上随即与快递客服联系在对方的配合下杨先生寄出的价值20余万元黄金终于被成功拦截并退回当天，民警将黄金退还给了杨先生他向警方送上...

昨天买周大福黄金首饰可以换吗?购买后退款/换货规定全解析

假若商家的退货政策允许未经利用的商品在一定时间内退货,那么消费者有权将黄金带宝石的坠子退回,前提是符合商家的退货条件,如完好无损且包装完好等(www.e993.com)2024年11月8日。消费者在退货时可能需要出示购买凭证和有效的身份证件。但是有些特定情况下的商品可能不适用退货政策,例如个性化定制的商品,因为它们无法再次出售。在这类情况下,消费者可...

亏大了,网购黄金不发货也不退钱

平台介入后的说法是,商家的保证金已不足以赔付消费者。而其他已退回本金的消费者表示,用来购买黄金的红包、优惠券等无法退回。当然,线上金店关闭的原因复杂多样,既有商家售卖假冒伪劣产品的自身问题,也有平台规则漏洞的外部因素。一位售卖黄金的网店老板透露,因被平台判定套现红包违规,需缴纳高额罚款才能解冻资金,最...

女子买20万元黄金欲邮寄店员报警女子父亲:钱是贷款的

之后民警在女子手机中发现一个赚取佣金的QQ群和一个兑换师联系人,且女子已先后在网购平台购买了价值13.2万元和9万多元的黄金,并寄到兑换师指定的地址。民警随即联系平台客服,要求拦截并退回这些黄金以减少女子损失。最终在民警的教诲下,女子了解了骗子的诈骗手段,现场将骗子QQ拉黑删除。@铁骥视频#杭州[地点]#...

无故收到价值40万元黄金饰品 她选择报警如数退回

“谢谢崔女士拾金不昧,要不然,我们损失就大了!”3月28日,安徽阜阳一家金店负责人告诉记者,因为操作失误,该公司将两个装有黄金饰品的包裹误发至重庆大渡口区,收件人崔女士通过警方联系到该公司,将价值40多万元的黄金饰品如数退回。意外收到两大包黄金首饰...

每克近千元的一口价黄金被全额退款,维权成功!

据济南市场监管部门出具的投诉解调书显示,当天,中国黄金(贵和领秀城店)将王女士购买的5款足金吊坠和一款硬金5G产品,共计19700元全部退还。贵和领秀城店市场管理相关工作人员表示:“消费者在商场内遇到消费纠纷,如果与品牌方未达成一致,可以先投诉到商场层面,我们商场工作人员都会尽力和顾客品牌沟通协调,最后基本都能...